证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2013-019号

  中粮屯河股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议的通知于2013年5月3日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2013年5月7日以通讯方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的6人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  审议通过了《关于聘任李风春女士为公司总经理的议案》。

  根据公司董事会提名委员会建议，公司董事长提名，公司董事会聘任李风春女士为公司总经理。

  公司独立董事赵玉吉、邱四平和张伟民发表了独立意见：认为李风春女士具备相关专业知识和决策、协调及执行能力。任职资格符合《公司法》和《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定，同意董事会聘任李风春女士为公司总经理。

  本议案6票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司董事会

  二0一三年五月七日

  李风春简历：女，汉族，1965年2月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任新疆屯河特种水泥厂厂长、新疆屯河水泥有限责任公司总经理、新疆天山水泥股份有限公司副总经理、新疆屯河投资股份有限公司副总经理等职。2007年10月至今任公司党委副书记、总法律顾问。