证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2013-014号

  四川明星电力股份有限公司

  关于召开2012年度现金分红说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议类型：2012年度现金分红说明会

  ●会议时间：2013年5月16日（星期四）15:30 — 17:00

  ●会议地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台

  ●会议方式：网络互动

  一、说明会类型

  2013年3月27日，公司第九届董事会第十次会议审议通过2012年度利润分配预案：以2012年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。2012年度不送股，也不以资本公积金转增股本。该预案尚待公司股东大会审议批准。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络互动方式举行“2012年度现金分红说明会”，让广大投资者更加全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

  二、说明会召开的时间、地点和方式

  会议时间：2013年5月16日（星期四）15:30 — 17:00

  会议地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台

  会议方式：网络互动

  三、公司出席说明会的人员

  公司出席本次现金分红说明会的人员：董事长秦怀平先生，董事兼总经理赖坤明先生，董事、副总经理兼董事会秘书唐敏先生，财务总监张涛先生。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2013年5月10日－5月15日通过本公告后附的电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会当天选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在2013年5月16日15:30 — 17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。

  五、联系人及方式

  人员：张春燕

  电话：0825-2210081

  传真：0825-2210089

  邮箱：zhanger02@126.com

  特此公告

  四川明星电力股份有限公司董事会

  2013年5月9日