证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2013-030

  张家港保税科技股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在补充临时提案的情况

一、会议召开和出席情况

张家港保税科技股份有限公司于2013年4月26日通过上海证券报刊载了《张家港保税科技股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

张家港保税科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年5月13日上午9时在张家港保税区北京路保税科技大厦六楼本公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	220,573,698股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.50％

本次股东大会由张家港保税科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，由董事长徐品云先生主持。公司董事5人，监事5人、董事会秘书以及高级管理人员3人出席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）大会以特别决议审议通过以下议案：

1、《公司章程修正议案》

赞成 票数（股)	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
220,573,698	100	0	0	0	0	是

详情请查阅2013年4月26日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司章程》。

（二）大会以普通决议审议通过以下议案：

1、《公司募集资金管理办法修正议案》

赞成 票数（股)	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
220,573,698	100	0	0	0	0	是

详情请查阅2013年4月26日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的《公司募集资金管理办法》。

2、《关于提请审议公司增资江苏化工品交易中心有限公司的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司回避本次表决。

赞成 票数（股)	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
78,432,458	100	0	0	0	0	是

详情请查阅2013年4月18日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的公告临2013-025。

三、律师见证情况

江苏颐华(张家港)律师事务所委派律师出席了本次股东大会，出具了郭丰雷、黄开颜律师签署的法律意见书。该所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《张家港保税科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》；

2、《江苏颐华（张家港）律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年五月十四日