2012年度股东大会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2013-010号
天津中新药业集团股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开的时间和地点：天津中新药业集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月15日在天津汇高花园酒店2楼会议室召开。
（二）会议召开方式：现场会议
（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 其中：内资股股东人数（A股） | 3 |
| 外资股股东人数（S股） | 9 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 389,838,653 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（A股） | 333,295,653 |
| 外资股股东持有股份总数（S股） | 56,543,000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.73% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（A股） | 45.08% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（S股） | 7.65% |
（四）本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：会议由公司董事长王志强先生主持。公司在任董事9人，出席7人，张建津董事、马贵中董事因公请假未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书焦艳出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、提案审议情况：
| 议案 序号 | 议案内容 | 同意 票数 | 同意 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1 | 审议公司2012年度董事长工作报告的议案 | 385,240,653 | 98.82% | 4,598,000 | 1.18% | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 审议公司2012年度董事会报告的议案 | 385,240,653 | 98.82% | 4,598,000 | 1.18% | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 审议公司2012年度监事会工作报告的议案 | 385,240,653 | 98.82% | 4,598,000 | 1.18% | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 审议公司2012年度财务报告和审计报告的议案 | 385,240,653 | 98.82% | 4,598,000 | 1.18% | 0 | 0 | 是 |
| 5 | 审议公司2012年度利润分配预案的议案 | 372,990,653 | 95.68% | 16,848,000 | 4.32% | 0 | 0 | 是 |
| 6 | 审议独立董事陈德仁先生2012年度酬劳为6万元新币的议案 | 389,838,653 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 7 | 审议独立董事王刚先生2012年度酬劳为5.5万元新币的议案 | 389,838,653 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8 | 审议独立董事高学敏先生2012年度酬劳为6万元人民币的议案 | 389,838,653 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 9 | 审议王志强董事2012年度酬劳为150万元人民币的议案 | 389,838,653 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 10 | 审议徐道情董事2012年度酬劳为50万元人民币的议案 | 389,838,653 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 11 | 审议孙军董事2012年度酬劳为50万元人民币的议案 | 389,838,653 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 12 | 审议周鸿董事2012年度酬劳为67.26万元人民币的议案 | 389,838,653 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 13 | 审议郝非非董事2012年度酬劳为150万元人民币的议案 | 389,838,653 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 14 | 审议张平董事2012年度酬劳为48.42万元人民币的议案 | 389,838,653 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 15 | 审议韩露兰董事2012年度酬劳为7.79万元人民币的议案 | 389,838,653 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 16 | 审议徐士辉监事2012年度酬劳为70万元人民币的议案 | 389,838,653 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 17 | 审议张强监事2012年度酬劳为71.13万元人民币的议案 | 389,838,653 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 18 | 审议王志强先生连任公司董事的议案 | 385,240,653 | 98.82% | 4,598,000 | 1.18% | 0 | 0 | 是 |
| 19 | 审议选举卓侨兴先生为公司独立董事的议案 | 385,240,653 | 98.82% | 4,598,000 | 1.18% | 0 | 0 | 是 |
| 20 | 审议选举王磊女士为公司监事的议案 | 385,240,653 | 98.82% | 4,598,000 | 1.18% | 0 | 0 | 是 |
| 21 | 审议公司经营范围增项的议案 | 385,240,653 | 98.82% | 4,598,000 | 1.18% | 0 | 0 | 是 |
| 22 | 审议为参股子公司百特公司贷款继续提供担保的议案 | 385,240,653 | 98.82% | 4,598,000 | 1.18% | 0 | 0 | 是 |
| 23 | 审议公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案 | 47,379,861 | 73.77% | 16,848,000 | 26.23% | 0 | 0 | 是 |
| 24 | 审议公司获得35亿元贷款授信额度的议案 | 385,240,653 | 98.82% | 4,598,000 | 1.18% | 0 | 0 | 是 |
| 25 | 审议续聘审计师的议案 | 385,269,653 | 98.83% | 0 | 0 | 4,569,000 | 1.17% | 是 |
注：公司大股东天津金浩医药有限公司作为关联方回避了第二十三项议案的表决。
三、律师见证情况：
本次大会经北京观韬（天津）律师事务所李红光律师、郭吉春律师见证并出具《法律意见书》，主要法律意见如下：“公司股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。”
四、上网公告附件
《中新药业2012年度股东大会法律意见书》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2013年5月16日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2013-011号
天津中新药业集团股份有限公司
2013年第四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2013年5月15日以现场结合通讯方式召开了2013年第四次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、经公司董事会提名，会议审议通过了选举王志强先生为公司董事长的议案。
二、鉴于独立董事陈德仁先生任期届满，卓侨兴先生当选为公司新的独立董事，因此董事会下设专业委员会人员即作相应调整。
卓侨兴先生接替陈德仁先生担任公司审计委员会主席、提名委员会委员职务。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2013年5月16日