证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2013-019

  宁波热电股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）宁波热电股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月15日上午在宁波汉雅新晶都酒店举行。

（二）

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	87,175,079
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.89
通过网络投票出席会议的股东人数	不适用
所持有表决权的股份数（股）	不适用
占公司有表决权股份总数的比例（%）	不适用

（三）本次会议由王凌云董事长主持，会议召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席6人；在任监事3人，出席2人，公司董事会秘书出席了会议；未出席本次会议的共计5名董事和1名监事，皆因工作原因无法出席，公司无其他高管列席本次大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2012年度董事会工作报告	7	100%	0	0	0	0	通过
2	公司2012年度监事会工作报告	7	100%	0	0	0	0	通过

3	公司2012年年度报告及其摘要	7	100%	0	0	0	0	通过
4	公司2012年度利润分配预案	7	100%	0	0	0	0	通过
5	关于为子公司提供担保的议案	7	100%	0	0	0	0	通过
6	关于公司2013年度日常性关联交易的议案	4	100%	0	0	0	0	通过
7	关于授权经营层进行对外投资业务的议案	7	100%	0	0	0	0	通过
8	关于授权经营层进行财务性投资业务的议案	7	100%	0	0	0	0	通过
9	关于续聘天衡会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案	7	100%	0	0	0	0	通过
10	关于续聘天衡会计师事务所为公司2013年度内控审计机构的议案	7	100%	0	0	0	0	通过
11	关于补选第四届董事会董事的议案	7	100%	0	0	0	0	通过
12	关于补选第四届监事会监事的议案	7	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所李燕律师和吴钢律师现场见证，该所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议所通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

宁波热电股份有限公司

二〇一三年五月十五日