证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2013-021

  天津国恒铁路控股股份有限公司

  第八届董事会第三十四次会议决议

  天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2013年5月15日以通讯方式召开。会议通知于2013年5月8日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、华炜、钱育新、赫国胜、李书锋出席了会议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

  一、审议批准蔡文杰先生辞去公司董事会秘书职务的申请

  为了完善公司治理结构，批准蔡文杰先生辞去董事会秘书职务的申请，辞去董事会秘书职位后，蔡文杰先生仍担任公司董事长职务。

  表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》

  经公司董事长蔡文杰先生提名，深圳证券交易所资格审核通过后，公司董事会决定聘任廖小庆先生为公司董事会秘书、副总经理，任期至本届董事会届满。同时批准廖小庆先生辞去公司证券事务代表的职务。廖小庆先生简历附后。

  廖小庆先生的职责分工：《深圳证券交易所股票上市规则》中董事会秘书的职责范围。

  表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》

  公司董事会决定聘任房倩宇女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。房倩宇女士简历附后。

  表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十五日

  附件一、

  廖小庆先生简历

  廖小庆，男，汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学法学学士，英国纽卡斯尔大学国际贸易法硕士，经济师，企业三级法律顾问，香港特许秘书公会学员，2007年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，并于2012年9月取得深圳证券交易所的董事会秘书后续培训证书。廖小庆先生2005年至2012年任职于中国黄金集团公司董事会秘书部、法律合规部，分别担任投资者关系及合规经理、企业法律顾问。2012年8月至今任职于天津国恒铁路控股股份有限公司，担任证券事务代表。

  廖小庆先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人的单位担任过董、监事，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，符合公司法等相关法律法规要求的任职条件。

  附件二、

  房倩宇女士简历

  房倩宇，女，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。房倩宇女士于2007年至2012年任职于北京中科金财科技股份有限公司，先后担任政府事业部大客户经理及总经理助理。房倩宇与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。房倩宇不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。房倩宇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。