证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2013-009

熊猫烟花集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2013年5月13 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2013年5月15日上午以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；

公司于2012年6月4日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决议有效期为一年（详见公司 2012 年 6月 5 日披露的《熊猫烟花2012 年第二次临时股东大会决议公告》），鉴于公司本次非公开发行股票方案的决议有效期将于2013年6月3日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，决定延长本次非公开增发A股股票方案的决议有效期6个月，即延长至2013年12月3日，除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票的其他相关内容不变。

因本议案涉及公司实际控制人赵伟平先生与公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李民先生、潘笛女士、黄叶璞先生回避表决。

表决结果：同意票数6票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

此议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

公司于2012年6月4日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决议有效期为一年（详见公司 2012 年 6月 5 日披露的《熊猫烟花2012 年第二次临时股东大会决议公告》），鉴于公司本次非公开发行股票方案的决议有效期将于2013年6月3日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司拟提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的有效期6个月，即延长至2013年12月3日，其具体授权内容不变。

表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

此议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2013年5月31日召开2013年第一次临时股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

2013年5月15日

证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2013-010

熊猫烟花集团股份有限公司

关于召开2013年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

●会议召开时间：2013年5月31日 下午2：30

●股权登记日：2013 年5月23日

●会议召开地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号熊猫烟花一楼会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、会议时间：2013年5月31日 下午2：30（星期五）

二、会议地点：公司办公楼一楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

五、会议议题及对应议题网络表决序号：

1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

六、参加会议人员：

1、2013年5月23日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的律师及保荐代表人。

七、表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

八、出席会议登记办法及时间

1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。

3、登记时间：2013 年5月27日上午9：30-11：30 下午1：00-3：00

4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号熊猫烟花二楼董事会办公室

九、股东参加网络投票程序事项：

1、投票时间：2013 年5月31日上午9：30-11：30 下午1：00-3：00

2 、具体投票流程详见股东大会通知附件二。

3、本次股东大会将采用上海证券交易所的交易系统进行网络投票。公司将在股权登记日后三日内刊登关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告。

十、其他事项：

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966

4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号

5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞、罗春艳

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

2013年5月15日

附：

附件一：授权委托书

附件二：网络投票操作流程

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托股数： 委托日期：

授权范围：

序号	议 案	赞成	反对	弃权	回避
1	关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

注：授权委托书复印、剪报均有效。

附件二：

网络投票的操作流程

一、网络投票时间：

2013年5月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

二、投票流程

（一）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
738599	熊猫投票

（二）具体程序

1、买卖方向为买入投票

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。具体如下表所示：

序号	议 案	对应的申报价格
总议案	特别提示：对全部议案一次性表决	99.00元
1	关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案	1.00元
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	2.00元

3、在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

（1）股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议总议案（所有议案）投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738599	买入	99.00元	1股

（2）股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议议案“1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》”投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738599	买入	1.00元	1股

（3）股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议议案“2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》”投反对票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738599	买入	2.00元	2股

（4）股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议议案“2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》”投弃权票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738599	买入	2.00元	3股

（三）投票注意事项

1、股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

2、通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

熊猫烟花集团股份有限公司

2013年5月15日