证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—018

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

● 本次会议没有议案被否决。

一、会议召开及出席情况

1、2013年5月15日上午9:30，河南银鸽实业投资股份有限公司2012年年度股东大会在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦7楼会议室以现场方式召开。

2、出席会议的股东及代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数（股）	280,030,604
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.93

3、本次会议由公司董事长王伟先生主持，会议采用现场方式表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定

4、公司现任董事十名，出席会议董事九名，独立董事刘伟先生因工作原因未出席会议；现任监事三名，出席会议监事两名，监事成雪梅女士因工作原因未出席会议；代行公司董事会秘书职责的董事长王伟先生出席会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：

1、《2012年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成280，030，604股，反对 0 股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100 ％。

2、《2012年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成280，030，604股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

3、《2012年度财务决算报告》和《2013年度财务预算报告》；

表决结果：赞成280，030，604股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

4、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；

表决结果：赞成280，030，604股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

5、《2012年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；

表决结果：赞成280，030，604股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

6、《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》；

表决结果：赞成280，030，604股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

7、《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成280，030，604股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

8、《关于2013年度日常关联交易的议案》；

表决结果：赞成71，370，344股，反对 0 股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％.

本议案涉及关联交易事项，公司关联股东漯河银鸽实业集团有限公司167,709,690股和永城煤电控股集团上海有限公司40,950,570回避表决。

9、《独立董事述职报告》；

表决结果：赞成280，030，604股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

10、《2012年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成280，030，604股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

11、《关于公司董事、高管和监事薪酬管理制度的议案》；

表决结果：赞成280，030，604股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

三、律师见证情况

本次股东大会经河南陆达律师事务所房晓东、陈思静律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、河南银鸽实业投资股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一三年五月十五日