证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2013-017

  南京新街口百货商店股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会（以下简称“会议”）于2013年5月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年5月15日（星期三）下午2:00在南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城2号）召开，网络投票时间于2013年4月19日上午9:30-11:30起至下午1:00-3:00止。

（二）出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	44
所持有表决权的股份总数（股）	180,686,927
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.43
1、网络投票出席会议的股东人数	28
所持有表决权的股份数（股）	2,393,340
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.67
2、现场投票出席会议的股东人数	16
所持有表决权的股份数（股）	178,293,587
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.76

（三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长杨怀珍女士主持。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏永衡昭辉律师事务所于昕律师、孙宪超律师为本次会议见证律师。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席6人，部分董事因公务未能出席本次大会：公司在任监事3人，出席2人，部分监事因公务未能出席本次大会；董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况：

（一）会议审议并通过了以下议案

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	2012年度财务报告	178,295,187	98.68	2,209,541	1.22	182,199	0.10	是
2	2012年度董事会工作报告	178,295,187	98.68	2,209,541	1.22	182,199	0.10	是
3	2012年度监事会工作报告	178,295,187	98.68	2,209,541	1.22	182,199	0.10	是
4	2012年度财务决算	178,295,187	98.68	2,209,541	1.22	182,199	0.10	是
5	2012年度利润分配预案	178,237,387	98.64	2,425,240	1.34	24,300	0.02	是
6	关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案	178,262,387	98.66	2,242,341	1.24	182,199	0.10	是
7	关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案	178,270,887	98.66	2,233,841	1.24	182,199	0.10	是

（二）议案五《2012年度利润分配预案》分区段表决结果

投票区段	同意股数	占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例（%）	反对股数	占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例（%）	弃权股数	占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例（%）
持股1%以下	1,611,265	39.68	2,425,240	59.72	24,300	0.6
持股1%-5%	21,609,525	100	0	0	0	0
持股5%以上 (含5%)	155,016,597	100	0	0	0	0
持股1%以下,市值50万元以下	21,900	5.22	373,086	88.98	24,300	5.80
持股1%以下,市值50万元以上(含50万)	1,589,365	43.65	2,052,154	56.35	0	0

三、律师见证情况：

会议经江苏永衡昭辉律师事务所于昕律师和孙宪超律师见证并出具法律意见书，见证意见为：

本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

备查文件：

公司 2012年度股东大会法律意见书。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2013年5月15日