证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2013-14

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。

●本次股东大会无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2013年5月15日上午9：30

（二）会议召开地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室

（三）股东及股东代表出席情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	306,167,026
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.04

（四）董事、监事和董事会秘书出席情况

公司在任董事9人，出席6人，3名董事因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席会议监事3人；董事会秘书、公司部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

（五）会议表决方式：现场投票表决方式

（六）本次会议由董事长许淑清女士主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权 票数	比例 （%）	是否通过
1	中恒集团2012年度董事会工作报告	306,167,026	100	0	0	0	0	通过
2	中恒集团2012年度监事会工作报告	306,167,026	100	0	0	0	0	通过
3	中恒集团2012年度财务决算报告	306,167,026	100	0	0	0	0	通过

4	中恒集团2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案	306,167,026	100	0	0	0	0	通过
5	中恒集团2012年年度报告（全文及摘要）	306,167,026	100	0	0	0	0	通过
6	中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案	306,167,026	100	0	0	0	0	通过
7	中恒集团关于聘请2013年度会计审计机构的议案	306,167,026	100	0	0	0	0	通过
8	中恒集团关于聘请2013年度内控审计机构的议案	306,167,026	100	0	0	0	0	通过
9	中恒集团关于控股孙公司肇庆中恒制药公司项目投资的议案	306,167,026	100	0	0	0	0	通过
10	中恒集团关于捐赠事项的议案	306,167,026	100	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次大会经国浩律师（广州）事务所黄贞、陈长惠律师现场见证，并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》。该《法律意见》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、上网公告附件

国浩律师（广州）事务所出具的法律意见

特此公告。

  广西梧州中恒集团股份有限公司

2013年5月16日