证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2013－011

  中房置业股份有限公司

  第七届董事会十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中房置业股份有限公司于2013年5月16日以通讯方式召开了第七届董事会十五次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议审议通过了《董事会关于公司大股东股权转让过渡期内的工作安排》。

  在公司大股东中国房地产开发集团公司与嘉益（天津）投资管理有限公司签署股权转让协议至新老股东移交完成之日的过渡期内，为保证公司的正常、安全、稳定运营及资产的安全性，保证经营管理的平稳过渡，做出如下安排：1、资产方面：不做任何资产处置，不对外提供担保或者抵押；不从事任何有损于公司和中小股东合法权益的行为；2、人员、薪酬方面：保证人员的稳定，不新增人员，不调整人员的薪酬。股权变动完成后退出的董监高人员的2013年的绩效工资按原标准乘系数1离职时一次性发放，其他退出人员绩效工资按公司有关规定执行。3、日常经营方面：保证公司正常运营，公司各部门、各子公司正常开展其工作，维持现有项目的正常经营；4、公司治理方面：继续做好公司治理工作，完善内控规范，保证股东会、董事会、监事会及相关专业委员会的正常召开；5、信息披露方面：及时做好相关信息披露工作，保持与媒体、投资者的良好沟通，密切关注媒体的相关报道并及时应对。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2013年5月16日