股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2013-007

南京化纤股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年06月18日（星期二）

●股权登记日：2013年06月07日

●会议召开地点：南京市金銮巷9号华盈国际酒店7楼会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

根据公司第七届董事会第十六次会议决议，公司决定召开2012年度股东大会，本次股东大会采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将召开本次会议的相关情况通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2012年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开时间：2013年06月18日（星期二）上午9：30。

4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议召开地点：南京市金銮巷9号华盈国际酒店7楼会议室

二、会议审议事项：

1、公司2012年度报告全文及摘要；

2、公司2012年度董事会工作报告；

3、公司2012年度监事会工作报告；

4、关于2012年财务决算和2013年财务预算的报告；

5、公司2012年度利润分配预案；

6、关于2013年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案；

7、关于增加独立董事薪酬的议案；

8、关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的提案；

9、关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年度内控审计机构的提案；

10、听取公司独立董事述职报告；

三、会议出席对象

1、截止2013年06月07日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人（授权委托书见附件1）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办（南京市丰富路163号民族大厦17楼）

五、其他事项

1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；

2、联系电话：025-84208005

传 真：025-84208919

邮 编：210004

联 系 人：肇忠东

特此公告。

南京化纤股份有限公司

董 事 会

2013年05月17日

附件1：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南京化纤股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户卡：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2012年度报告全文及摘要
2	公司2012年度董事会工作报告
3	公司2012年度监事会工作报告
4	关于2012年财务决算和2013年财务预算的报告
5	公司2012年度利润分配预案
6	关于2013年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案
7	关于增加独立董事薪酬的议案
8	关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的提案
9	关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年度内控审计机构的提案
10	公司独立董事述职报告

注：委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”意向中明确选择一个并打“√”，对于委托人在本委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年06月18日9：00时-11：30时；13：00时-15：00时。

总提案数：10个

一、投票流程

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738889	南纤投票	10	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会的所有10项提案	738889	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

序号	内 容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	公司2012年度报告全文及摘要	738889	1.00元	1股	2股	3股
2	公司2012年度董事会工作报告	738889	2.00元	1股	2股	3股
3	公司2012年度监事会工作报告	738889	3.00元	1股	2股	3股
4	关于2012年财务决算和2013年财务预算的报告	738889	4.00元	1股	2股	3股
5	公司2012年度利润分配预案	738889	5.00元	1股	2股	3股
6	关于2013年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案	738889	6.00元	1股	2股	3股
7	关于增加独立董事薪酬的议案	738889	7.00元	1股	2股	3股
8	关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的提案	738889	8.00元	1股	2股	3股
9	关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年度内控审计机构的提案	738889	9.00元	1股	2股	3股
10	公司独立董事述职报告	738889	10.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例：

1、股权登记日2013年06月07日 A 股收市后，持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738889	买入	99.00元	1股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度报告全文及摘要》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738889	买入	1.00元	1股

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度报告全文及摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738889	买入	1.00元	2股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度报告全文及摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738889	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2013-008

南京化纤股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年 05月15日（星期三）上午9：00在南京市丰富路163号公司十八楼会议室召开。召开本次会议的通知已于05月05日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 9名，实到董事9名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议并以举手表决的方式通过了以下决议：

一、关于同意公司控股子公司南京古都非遗文化商旅有限公司增加注册资本、调整股权比例的决议；

南京古都非遗文化商旅有限公司设立于2012年7月，注册资本为500万元；其中：本公司以现金方式出资450万元，占其注册资本的90%；南京达明文化产业管理有限公司以现金方式出资50万元，占其注册资本的10%；该公司注册地址：南京市白下区洪武路115号，法定代表人：关素云。经营范围：许可经营项目（住宿；餐饮服务；烟零售；定型包装食品销售）；一般经营项目：商旅文化、文化艺术、文化产品交流、会展；文化艺术、文化产品经营；工艺品销售。

现根据南京古都非遗文化商旅有限公司经营发展的需要，该公司拟将其注册资本金由500万元人民币增加至1000万元人民币。其中本公司以现金方式增加出资150万元，增资后的出资额为600万元，占该公司注册资本的60%；南京达明文化产业管理有限公司以现金方式增加出资350万元，增资后的出资额为400万元，占该公司注册资本的40%。

此项投资属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京化纤股份有限公司

董 事 会

2013年05月15日