证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-034

  广汇能源股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会不存在否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

广汇能源股份有限公司于2013年5月15日上午10：30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场43楼9号会议室召开了2012年度股东大会。同时，自9:30—11:30、13:00—15:00（北京时间），公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数106人，代表股份1,790,900,976股，占公司总股本3,504,362,468股的51.10%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共计28人，代表股份1,787,149,858股，占公司股份总数3,504,362,468股的51.00%；参加网络投票的社会公众股股东人数78人，代表股份3,751,118股，占公司总股本的0.11%。会议由公司董事会召集，董事长尚继强先生主持。公司在任董事11人，出席9人，董事康敬成因出差未能亲自出席会议，委托董事陆伟出席会议；董事孔令江因出差未能亲自出席会议，委托董事王建军出席会议；公司在任监事5人，出席5人。公司董事会秘书、财务总监、运营总监出席了会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

二、 提案审议情况

1、 《公司2012年度董事会工作报告》；

有效表决权股数	同意股数	同意 比例	反对 股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1,790,900,976	1,790,649,426	99.99%	243,600	0.01%	7,950	0.00%	通过

2、 《公司2012年度独立董事工作报告》；

有效表决权股数	同意股数	同意 比例	反对 股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1,790,900,976	1,790,657,376	99.99%	243,600	0.01%	0	0.00%	通过

3、 《公司2012年度监事会工作报告》；

有效表决权股数	同意股数	同意 比例	反对 股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1,790,900,976	1,790,657,376	99.99%	243,600	0.01%	0	0.00%	通过

4、 《公司2012年度财务决算报告》；

有效表决权股数	同意股数	同意 比例	反对 股数	反对比例	弃权 股数	弃权比例	是否通过
1,790,900,976	1,790,620,576	99.98%	243,600	0.01%	36,800	0.01%	通过

5、 《公司2012年度利润分配和资本公积金转增预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司实现净利润2,240,503,156.8 元，减提取盈余公积224,050,315.68元，加年初未分配利润160,227,948.26元后，2012年可供分配利润2,176,680,789.38 元。按2012年末总股本3,504,362,468股计算，每股可分配利润0.62元。

拟以2012年12月31日总股本3,504,362,468股为基数，向全体股东资本公积金每10股转增2股、每10股送红股3股，派发现金红利0.5元（含税）。

有效表决权股数	同意股数	同意 比例	反对 股数	反对比例	弃权 股数	弃权比例	是否通过
1,790,900,976	1,790,620,576	99.98%	243,600	0.01%	36,800	0.01%	通过

分段表决结果：

有效表决权股数	同意股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
持股1%以下	87,614,342	99.68	243,600	0.28	36,800	0.04
持股1%以下且持股市值50万元以下	502,122	99.21	4,000	0.79	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万元）	87,112,220	99.68	239,600	0.27	36,800	0.05
持股1%-5%（含1%）	222,739,404	100.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上（含5%）	1,480,266,830	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 《公司2012年度报告及2012年度报告摘要》；

有效表决权股数	同意股数	同意 比例	反对 股数	反对比例	弃权 股数	弃权比例	是否通过
1,790,900,976	1,790,620,576	99.98%	243,600	0.01%	36,800	0.01%	通过

7、 《关于续聘会计师事务所的议案》；

有效表决权股数	同意股数	同意 比例	反对 股数	反对比例	弃权 股数	弃权比例	是否通过
1,790,900,976	1,790,620,576	99.98%	243,600	0.01%	36,800	0.01%	通过

8、 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

有效表决权股数	同意股数	同意 比例	反对 股数	反对比例	弃权 股数	弃权比例	是否通过
1,790,900,976	1,790,620,576	99.98%	243,600	0.01%	36,800	0.01%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1、广汇能源股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○一三年五月十七日