宁波热电股份有限公司
关于补选董事会战略委员会委员的公告
关于补选董事会战略委员会委员的公告
2013-05-17 来源:上海证券报
证券代码:600982 证券简称:宁波热电 公告编号:临2013-020
宁波热电股份有限公司
关于补选董事会战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2013 年5月16日以通讯表决方式召开,会议应到董事12 名,实到12名。符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》;
一致选举诸南虎董事为公司董事会战略委员会委员,任期自聘任之日起至2013年12月止。
赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一三年五月十六日
证券代码:600982 证券简称:宁波热电 公告编号:临2013-021
宁波热电股份有限公司
关于选举公司第四届监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2013年5月16日召开,会议应到监事3名,实到3名。本次会议以通讯方式表决通过如下决议:
一、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;
监事会一致选举唐军苗先生为公司第四届监事会主席。
赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一三年五月十六日