山西证券股份有限公司关于2012年度股东大会决议的公告

2013-05-17 来源：上海证券报

股票简称：山西证券股票代码：002500 编号：临2013-025

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2013年5月16日14:30

（2）网络投票时间：2013年5月15日至2013年5月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2013年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张广慧先生

6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表有效表决权股份1,761,473,861股，占公司有效表决权股份总数的73.4009%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表有效表决权股份1,748,516,717股，占公司有效表决权股份总数的72.8609%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东7人，代表有效表决权股份12,957,144股，占公司有效表决权股份总数的0.5399%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；

表决结果：同意1,761,349,561股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%；反对13,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权111,300股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

3、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》

4、审议通过《公司2012年度利润分配方案》

表决结果：同意1,761,349,561股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%；反对124,300股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0071%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

7、逐项审议通过《关于2012年日常关联交易执行情况及预计2013年日常关联交易的议案》

（1）审议公司与山西省国信投资（集团）公司及其关联公司的关联交易事项时，关联股东山西省国信投资（集团）公司及山西信托有限责任公司持有的922,283,592股回避表决，故有效表决权股份总数为839,190,269股。

表决结果：同意839,065,969股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9852%；反对13,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权111,300股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0133%。

（2）审议公司与太原钢铁（集团）有限公司及其关联公司的关联交易事项时，关联股东太原钢铁（集团）有限公司持有的427,493,095股回避表决，故有效表决权股份总数为1,333,980,766 股。

表决结果：同意1,333,856,466股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9907%；反对13,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权111,300股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0083%。

（3）审议公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关联交易事项时，关联股东山西国际电力集团有限公司持有的266,666,200股回避表决，故有效表决权股份总数为1,494,807,661 股。

表决结果：同意1,494,683,361股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9917%；反对13,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权111,300股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0074%。

（4）审议公司与德意志银行股份有限公司及其关联公司发生的关联交易时，无相关关联股东出席本次会议，故有效表决权股份总数为1,761,473,861股。

8、审议通过《关于制定<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》

9、审议通过《公司2013年度董事、监事薪酬方案》

10、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

11、逐项审议通过《关于本次发行公司债券方案的议案》

（1）发行规模

（2）向公司股东配售安排

（3）债券期限及品种

（4）债券利率及确定方式

（5）发行对象

（6）募集资金的用途

（7）担保事项

（8）发行公司债券的上市

（9）偿债保障措施

（10）本决议的有效期

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》

会议听取了《公司独立董事2012年度述职报告》

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：方祥勇、林雅娜

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事确认并加盖董事会印章的2012年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2013年5月17日

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