证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2013-020

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况:无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、 会议召开和出席情况

（一）内蒙古兰太实业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月16日在内蒙古阿拉善经济开发区公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	163,834,693
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.62

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李德禄先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，董事赵玉怀先生因出差未出席本次股东大会；公司在任监事4人，出席4人；公司董事会秘书陈云泉先生出席了会议。高管人员列席了会议。

二、 提案审议情况

与会股东及股东代表审议通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2012年年度报告》及《摘要》	163,834,693	100	0	0	0	0	是
2	《2012年度董事会工作报告》	163,834,693	100	0	0	0	0	是
3	《2012年度独立董事述职报告》	163,834,693	100	0	0	0	0	是
4	《2012年度监事会工作报告》	163,834,693	100	0	0	0	0	是

5	《2012年度财务决算及2013年度财务预算方案》	163,834,693	100	0	0	0	0	是
6	《2012年度利润分配预案》	163,834,693	100	0	0	0	0	是
7	《关于2012年度日常关联交易实际发生额的确认及2013年度日常关联交易预计的议案》	55,400	100	0	0	0	0	是
8	《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2013年度预计担保额度的议案》	163,834,693	100	0	0	0	0	是
9	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构的议案》	163,834,693	100	0	0	0	0	是
10	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》	163,834,693	100	0	0	0	0	是

上述议案具体内容详见公司于2013年5月7日刊登在上海证券交易所网站的公司2012年度股东大会会议资料。

议案7《关于2012年度日常关联交易实际发生额的确认及2013年度日常关联交易预计的议案》，关联股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司所持161,144,150股和内蒙古自治区盐业公司所持2,635,143股回避了表决，其所持股份数未计入有表决权股份数。

议案8《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2013年度预计担保额度的议案》获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经内蒙古建中律师事务所王勇、刘弘律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会