股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2013—008

上海鼎立科技发展（集团）股份

有限公司2012年度股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、召开时间： 2013年5月16日上午9：30

会议地点：上海浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号

2、出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	19
其中：内资股股东人数	3
外资股股东人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	240,437,570
其中：内资股股东持有股份总数	238,408,795
外资股股东持有股份总数	2,028,775
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.38%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	42.02%
外资股股东持股占股份总数的比例	0.36%

3、本次股东大会由董事、总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，会议采用现场投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

序号	议案内容	股东类别	同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%
2	2012年度监事会工作报告	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%
3	2012年度独立董事述职报告	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%

4	2012年度财务决算报告	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%
5	2012年度利润分配预案	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%
6	2012年年度报告	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%
7	关于聘请审计机构及其报酬的议案	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%
8	关于公司董事会换届改选的议案
8.1	选举许宝星先生为公司董事	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%
8.2	选举许明景先生为公司董事	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%
8.3	选举任国权先生为公司董事	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%
8.4	选举王晨先生为公司董事	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%
8.5	选举刘晓辉先生为公司独立董事	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%
8.6	选举刘柏禄先生为公司独立董事	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%
8.7	选举魏嶷先生为公司独立董事	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570	100%	0	0%	0	0%
9	关于公司监事会换届改选的议案
9.1	选举金农先生为公司监事	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	2,028,775	100%	0	0%	0	0%
		共计	240,437,570		0	0%	0
9.2	选举陈水华女士为公司监事	A股股东	238,408,795	100%	0	0%	0	0%	通过
		B股股东	1,950,575	96.15%	78,200	3.85%	0	0%
		共计	240,359,370	99.97%	78,200	0.03%	0	0%

三、律师见证情况

北京德恒(杭州)律师事务所律师张立灏、张昕先生为本次股东大会出具了法律意见书：认为本公司2012年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、 北京德恒(杭州)律师事务所关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2013年5月17日

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2013—009

上海鼎立科技发展(集团)股份

有限公司八届一次董事会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会八届一次会议于2013年5月 16 日在公司本部会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、选举许宝星先生为公司董事长，任期三年；

本议案表决结果：同意7票,反对0票,弃权0 票。

2、聘任任国权先生为公司总经理，任期三年；

本议案表决结果：同意7票,反对0票,弃权0 票。

3、聘任喻柏林先生、魏志雄先生为公司副总经理，任期三年；

本议案表决结果：同意7票,反对0票,弃权0 票。

4、聘任王晨先生为公司财务总监，任期三年；

本议案表决结果：同意7票,反对0票,弃权0 票。

5、聘任姜卫星先生为公司董事会秘书，任期三年；

本议案表决结果：同意7票,反对0票,弃权0 票。

6、审议关于调整董事会下属各委员会成员的议案。

本议案表决结果：同意7票,反对0票,弃权0 票。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2013 年5月17日

附件：相关高管简历

许宝星，男，1942年生，大学学历，高级工程师，民主党派。历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司董事长、总经理，鼎立控股集团股份有限公司董事长，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事长。

任国权，男，1964年生，大学学历，高级经济师、中共党员。历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理，浙江鼎立建筑集团副总经理，鼎立控股集团股份有限公司副董事长，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事、总经理。

喻柏林，男，1972年生，硕士，中共党员。1995年毕业于南开大学经济学院旅游经济管理专业；1995年至2001年在深圳中国国际旅行社任业务员、主管、部门经理；2001年至2003年在北京大学经济学院金融学专业攻读硕士学位；2003年起进入本公司工作，历任企业管理部主管、部长，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司副总经理。

魏志雄，男，1964年生，汉族，大学本科，工程师。1985年9月至2004年1月就职于中国有色金属工业总公司甘肃稀土有限责任公司，先后担任教培中心电大教员，冶金研究所稀土分离工艺研究技术员，稀土二厂车间副主任、主任兼党支部书记。2004年2月至2009年10月，在四川省冕宁县方兴稀土有限公司任常务副总经理、总工程师、稀土分离材料厂厂长。2009年11月至2013年1月在连云港市丽港稀土实业有限公司任常务副总经理、总工程师。2013年2月起在上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司的子公司广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司任总经理。魏志雄先生长期致力于稀土分离、应用等研究、生产工作，其从事的稀土萃取分离技术、生产工艺技术改造等多次荣获地省级科学技术进步奖。

王晨，男，1976年生，大学本科，会计师，中共党员。1995年起在鼎立建设集团股份有限公司工作，先后担任财务部副部长，审计部部长，总经理助理，副总经理，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事、财务总监。

姜卫星，男，1971年生，大学学历，经济师，中共党员。1993年大学毕业后进入上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司参加工作。先后在本公司计算机中心、董事会办公室、党委办公室、子公司行政部等部门工作。历任公司党委办公室主任、五届监事会监事、证券事务代表等职务。现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会秘书。

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2013—010

上海鼎立科技发展（集团）股份

有限公司八届一次监事会

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年5月16日在公司本部召开，应到监事3人，实到3人，符合公司法、公司章程的规定。会议选举陈水华女士任公司监事长，任期三年。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2013年5月17日

附：简历

陈水华，女，1977年11月生，大学本科，会计师职称，2000年7月毕业于中央财经大学会计系，2011年6月至今在同济大学经济管理学院攻读EMBA学位。大学毕业后进入三九企业集团财务部工作。2001年3月起调入上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司，历任海外发展部主管、财务部部长助理、副部长等，现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司总经理助理兼审计部部长。