证券代码： 600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2013-015
中金黄金股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月16日上午10:00
3、会议召开地点：北京市东城区安定门外大街9号
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式
5、现场会议主持人：董事杜海青先生
董事长孙兆学先生因工作无法参加会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事杜海青先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司部分董事、监事出席会议；公司董事会秘书宋宪彬出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,548,624,255 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.62 |
二、 提案审议情况
| 序 号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 % | 反对票数 | 反对比例 % | 弃权票数 | 弃权比例 % | 是否通过 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 2012年度财务决算报告 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 2012年度利润分配议案 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 5 | 《2012年年度报告》 及其摘要 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 6 | 2013年日常关联交易议案 | 76,735,570 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 7 | 关于聘请会计师事务所的议案 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8 | 关于发行短期融资券的议案 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 9 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 10 | 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 11 | 关于募集资金变更使用用途的议案 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 12 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 13 | 关于参与出资设立中国黄金集团财务有限责任公司的议案 | 76,181,277 | 99.28 | 554,293 | 0.72 | 0 | 0 | 是 |
| 14 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 1,548,371,780 | 99.98 | 252,475 | 0.02 | 0 | 0 | 是 |
| 孙兆学 | 1,548,371,780 | 99.98 | 252,475 | 0.02 | 0 | 0 | 是 | |
| 宋 鑫 | 1,548,371,780 | 99.98 | 252,475 | 0.02 | 0 | 0 | 是 | |
| 刘丛生 | 1,548,371,780 | 99.98 | 252,475 | 0.02 | 0 | 0 | 是 | |
| 杜海青 | 1,548,371,780 | 99.98 | 252,475 | 0.02 | 0 | 0 | 是 | |
| 魏山峰 | 1,548,371,780 | 99.98 | 252,475 | 0.02 | 0 | 0 | 是 | |
| 王晋定 | 1,548,371,780 | 99.98 | 252,475 | 0.02 | 0 | 0 | 是 | |
| 周 立 | 1,548,371,780 | 99.98 | 252,475 | 0.02 | 0 | 0 | 是 | |
| 孔伟平 | 1,548,371,780 | 99.98 | 252,475 | 0.02 | 0 | 0 | 是 | |
| 曾绍金 | 1,548,371,780 | 99.98 | 252,475 | 0.02 | 0 | 0 | 是 | |
| 15 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 刘冰 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 孙连忠 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 16 | 关于修改公司章程的议案 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 17 | 关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实施整体搬迁升级改造项目的议案 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 18 | 关于江西金山矿业有限公司为控股子公司提供担保的案 | 1,548,624,255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
上述议案中，14、15项议案采取累积投票制；6、13项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团回避表决，中国黄金集团所持表决权股份数量为1,471,888,685股。
三、律师见证情况
本次股东大会由金诺律师事务所郭卫锋、谢晓蕾律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
中金黄金股份有限公司
2013 年5 月17日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-016
中金黄金股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议通知于2013年5月6日以传真和送达方式发出，会议于2013年5月16日在北京召开。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长孙兆学先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决形成决议如下：
一、全票通过了《关于选举董事长的议案》。通过投票选举方式，孙兆学先生当选公司第五届董事会董事长，任期三年。
二、全票通过了《关于选举董事会战略委员会的议案》。通过投票选举方式，孙兆学先生、宋鑫先生、刘丛生先生、杜海青先生、魏山峰先生和王晋定先生六人为公司第五届董事会战略委员会委员，其中孙兆学先生为战略委员会主任委员。
三、全票通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》。通过投票选举方式，孔伟平先生、曾绍金先生和刘丛生先生三人为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事孔伟平先生为薪酬与考核委员会主任委员。
四、全票通过了《关于选举董事会审计委员会的议案》。通过投票选举方式，周立先生、曾绍金先生和王晋定先生三人为公司第五届董事会审计委员会委员，其中独立董事周立先生为审计委员会主任委员。
五、全票通过了《关于聘任总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。根据董事长孙兆学先生提名，聘任王荣湖先生为公司总经理；聘任宋宪彬先生为公司董事会秘书；聘任应雯女士为公司证券事务代表。
六、全票通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。根据总经理王荣湖先生提名，聘任李跃清先生为公司常务副总经理；王瑞祥先生、屈伟华先生、梁中扬先生、任文生先生为公司副总经理；魏浩水先生为公司财务负责人。
七、全票通过了《2012年度董事会对经理层经营业绩考核结果的报告》。
八、全票通过了《2013年董事会对经理层经营业绩考核办法》。
特此公告。
附件：聘任人员简历。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一三年五月十七日
附件：聘任人员简历
王荣湖，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。现任中金黄金股份有限公司总经理，辽宁中金黄金有限责任公司执行董事、总经理，辽宁排山楼黄金矿业有限公司执行董事、总经理，辽宁新都黄金有限责任公司执行董事，辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司执行董事。
李跃清：男，汉族，1965年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任中金黄金股份有限公司常务副总经理、中土矿业投资（北京）有限公司董事长、法定代表人。
王瑞祥：男，汉族，1962年8月出生，中共党员，大专，高级工程师。现任中金黄金股份有限公司副总经理，嵩县前河矿业有限责任公司、嵩县金牛有限责任公司董事长，中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司执行董事，河南金源黄金矿业有限责任公司董事长、总经理。
屈伟华：男，汉族，1961年8月出生，中共党员，大专，高级工程师。现任中金黄金股份有限公司副总经理，河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司执行董事，河北宽城满族自治县东梁矿业有限公司董事长。
梁中扬：男，汉族，1966年7月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。现任中金黄金股份有限公司副总经理，湖北三鑫金铜股份公司董事长，安徽太平矿业有限公司董事长。
任文生：男，汉族，1965年8月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。现任中金黄金股份有限公司副总经理，河南中原黄金冶炼厂有限责任公司董事长。
魏浩水：男，汉族，1966年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。现任中金黄金股份有限公司财务负责人兼财务部经理。
宋宪彬：男，汉族，1955年10月出生，中共党员，硕士研究生，经济师、高级会计师。曾任中金黄金股份有限公司证券事务代表，中金黄金股份有限公司职工监事；现任中金黄金股份有限公司董事会秘书、董秘事务部（办公室）主任。
应 雯：女，汉族，1977年4月出生，民主建国会会员，硕士研究生，中级经济师。现任中金黄金股份有限公司董秘事务部（办公室）董秘事务处副处长。
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-017
中金黄金股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2013年5月16日在北京召开了第五届监事会第一次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了《关于选举监事会主席的议案》,通过投票选举方式，刘冰先生当选公司第五届监事会主席，任期三年。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
二○一三年五月十七日