证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2013-024
山东共达电声股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2013年5月20日（星期一）上午9:30
2、召开地点：山东共达电声股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：山东共达电声股份有限公司董事会
5、主持人：副董事长杨进军先生
6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次年度股东大会表决的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数6417.6万股，占公司有表决权股份总数的53.49％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
表决结果为：赞成票6417.6万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
表决结果为：赞成票6417.6万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《公司2012年度报告及摘要》的议案；
表决结果为：赞成票6417.6万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《公司2012年度财务决算报告》的议案；
表决结果为：赞成票6417.6万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
表决结果为：赞成票6417.6万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》的议案；
表决结果为：赞成票6417.6万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》的议案；
表决结果为：赞成票6417.6万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果为：赞成票6417.6万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于提名王永刚先生为公司董事候选人的议案》的议案；
表决结果为：赞成票6417.6万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（十）审议通过了《关于提名王培森先生为公司监事候选人的议案》的议案；
表决结果为：赞成票6417.6万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见：
北京市中伦律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《山东共达电声股份有限公司2012年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于公司2012年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十日