第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-025
山东隆基机械股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2013年5月21日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2013年5月14日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过1亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
详细内容请见登载于2013年5月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》。
民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于将部分募集资金以定期存单形式存放的议案》。
详细内容请见登载于2013年5月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于将部分募集资金以定期存单形式存放的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2013年5月22日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-026
山东隆基机械股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2013年5月21日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2013年5月14日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席赵言东主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2013年5月22日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-027
山东隆基机械股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月21日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意对最高额度不超过1亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过6,500万股人民币普通股（A股）。
本次发行价格为11.78元/股，发行数量为2,940万股，募集资金总额为346,332,000.00元，扣除发行费用22,829,400.00元后，实际募集资金净额为323,502,600.00元。山东汇德会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具（2013）汇所验字第7-004号《验资报告》。
根据相关法规的要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司于2013年5月9日分别与民生证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述两家银行开设的募集资金专户中。
二、募集资金使用情况
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
| 序号 | 募集资金项目 | 总投资（万元） | 使用本次募集资金额（万元） |
| 1 | 年产5万吨汽车高性能制动盘项目 | 56,900.00 | 17,170.26 |
| 2 | 年产1万吨制动器总成支撑件项目 | 15,180.00 | 15,180.00 |
| 合计 | 72,080.00 | 32,350.26 | |
1、2013年5月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金124,464,687.13元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、2013年5月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
三、本次使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的基本情况
根据当前汽车市场环境、公司募集资金投资项目的建设进度以及公司制定的项目投资安排，截至目前，专户中共有闲置募集资金169,037,912.87元。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过1亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
最高额度不超过1亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、信息披露
公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时报交易所备案并公告，公司将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。
6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事的独立意见
本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。
2、监事会意见
监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：隆基机械拟使用最高额度不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买短期理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本保荐机构对隆基机械本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品的计划表示无异议。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2013年5月22日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-028
山东隆基机械股份有限公司
关于将部分募集资金以定期存单形式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、公司本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过6,500万股人民币普通股（A股）。
本次发行价格为11.78元/股，发行数量为2,940万股，募集资金总额为346,332,000.00元，扣除发行费用22,829,400.00元后，实际募集资金净额为323,502,600.00元。山东汇德会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具（2013）汇所验字第7-004号《验资报告》
二、 部分募集资金转为定期存单方式存放的基本情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，2013年5月9日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）已与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“兴业银行烟台龙口支行”）、中国银行股份有限公司龙口支行（以下简称“中国银行龙口支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专用账户。
为提高暂时闲置募集资金的存放效益,合理减低财务费用,根据募集资金的使用进度,在不影响募集资金使用的情况下,公司决定以定期存单方式存放部分募集资金,具体如下:
| 开户银行 | 账号 | 金额（元） | 存期 | 起息日 |
| 中国银行龙口支行 | 235118654535 | 30,000,000.00 | 12个月定期 | 2013年5月17日 |
| 兴业银行烟台龙口支行 | 378040100100005730 | 20,000,000.00 | 6个月定期 | 2013年5月17日 |
| 兴业银行烟台龙口支行 | 378040100100005730 | 10,000,000.00 | 3个月定期 | 2013年5月17日 |
| 合计 | 60,000,000.00 |
三、 上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司存单不得质押。
3、公司募集资金的使用将严格按照依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定从募集资金专用账户中进行支取。
四、 备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2013年5月22日