证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2013-054

  广发证券股份有限公司

  第七届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2013年5月29日以通讯方式召开。公司董事9名，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、《关于设立资产托管部并开展基金托管业务的议案》

  根据《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》第五条“对非银行金融机构申请开展基金托管业务的条件中明确要求需设有专门的基金托管部门”的规定。为进一步优化公司业务收入结构，加快创新发展，提高股东回报， 根据该议案：

  1、同意公司开展基金托管业务，并向中国证监会申请开展基金托管业务资格。

  2、同意公司设立资产托管部，作为公司基金托管业务开展的主办部门，负责基金托管业务的管理和运作。

  3、授权公司经营管理层制定基金托管业务活动的各项规章制度。

  4、授权公司经营管理层具体办理基金托管业务资格的申报、相关文件签署等具体工作。

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  二、《关于设立电子商务部的议案》

  为加快公司业务转型和创新发展步伐，优化公司业务收入结构，根据该议案：

  1、同意公司设立电子商务部，作为公司互联网业务的主办部门。

  2、授权公司经营管理层制定公司互联网业务活动的各项规章制度。

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  三、《关于设立资金管理部的议案》

  根据该议案：

  1、同意将资金管理职能从财务部分离出来。公司设立资金管理部，负责资金调拨、资产负债管理和流动性管理等职能。

  2、授权公司经营管理层制定公司资金管理活动的各项规章制度。

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月三十日