证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2013-015

  安琪酵母股份有限公司

  关于公司董事、总经理辞职的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安琪酵母股份有限公司董事会近日收到公司董事、总经理余明华先生的书面辞职报告，余明华先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，以及董事会战略专门委员会、提名专门委员会、审计专门委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，余明华先生辞去公司董事、总经理职务，以及董事会战略专门委员会、提名专门委员会、审计专门委员会委员职务自辞职报告送达公司董事会时生效。余明华先生辞职后不再担任公司任何职务。

  此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事并聘任新的公司总经理。

  公司董事会尊重并接受余明华先生的辞职请求，并对其在任职公司董事、总经理，及董事会战略专门委员会、提名专门委员会、审计专门委员会委员期间的勤勉工作和为公司发展、董事会建设所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2013年6月3日

  证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2013-016

  安琪酵母股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第六届董事会第二次会议通知于2013年5月29日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2013年5月31日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事10名，实际参会董事10名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，具体情况如下：

  《关于聘任俞学锋先生为公司总经理的议案》。

  公司董事会于近日收到公司董事、总经理余明华先生的书面辞职报告，余明华先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，及董事会战略专门委员会、提名专门委员会、审计专门委员会委员职务。公司董事会尊重并接受余明华先生的辞职请求，并对其在任职公司董事、总经理，及董事会战略专门委员会、提名专门委员会、审计专门委员会委员期间的勤勉工作和为公司发展、董事会建设所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

  根据董事会提名委员会的审查及建议，董事会拟聘任俞学锋先生为公司总经理（简历附后），全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。俞学锋先生曾于2000年公司上市至2010年期间担任公司总经理职务，工作经验丰富，熟悉公司总体情况，对公司上市后的快速发展做出了重大贡献，同时俞学锋先生也是酵母行业专家，在行业和公司中享有很高威望，完全能胜任总经理的工作。

  公司独立董事在认真听取了董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：我们对提名委员会提出补选俞学锋先生为公司总经理候选人的资格进行了认真审查，认为俞学锋先生符合《公司法》、《公司章程》关于经理层任职资格的有关规定；该人员资格及提名程序合法有效，选聘程序合法合规；该人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。俞学锋先生曾于2000年公司上市至2010年期间担任公司总经理职务，工作经验丰富，熟悉公司总体情况，对公司上市后的快速发展做出了重大贡献，因此我们同意提名俞学锋先生为公司总经理候选人。

  经审查，俞学锋先生除经过中国证监会审批，因2009年公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项，通过湖北日升科技有限公司间接持有本公司股份外，个人未再持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；除因2009年公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项和担任湖北安琪生物集团有限公司（公司第一大股东）董事长职务，而与持股5%以上的股东（湖北日升科技有限公司和湖北安琪生物集团有限公司）构成关联关系外，俞学锋先生与其他持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。

  俞学锋先生尊重董事会选举他为公司总经理的决定，董事会选举俞学锋先生担任公司总经理的决定是公司在特定时期所作出的适当安排，有利于公司正常的生产经营和持续发展。俞学锋先生希望公司能继续遴选总经理人选，在适当的时候将推动和谋求董事长和总经理职务的分设。

  表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，9票赞成，0票弃权，0票反对，通过。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2013年6月3日

  附件一：个人简历

  俞学锋，男 59岁，在职研究生，高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书记、共青团宜昌市委副书记。 1985 年起，历任宜昌食用酵母基地党委书记、副主任；湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理，曾任第十届全国人大代表、第十一届湖北省人大代表。现任第十二届湖北省人大代表、本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事长、本公司第六届董事会董事长。