证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2013-020号

武汉道博股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议资料于2013年5月28日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

（三）本次董事会会议于2013年6月4日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)关于召开2012年度股东大会的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开2012年度股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告!

武汉道博股份有限公司董事会

2013年6月6日

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2013-021号

武汉道博股份有限公司关于续聘

众环海华会计师事务所有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2013年6月4日，武汉道博股份有限公司第六次董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》，同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

本项议案尚须提请公司2012年度股东大会审议通过。

特此公告!

武汉道博股份有限公司

2013年6月6日

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2013-022号

武汉道博股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不存在涉及融资融券、转融通等业务

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为公司2012年度股东大会

(二)股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

会议召开的日期、时间：2013年6 月26日(星期三)上午10：30时

(四)会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式为现场投票方式

(五)会议地点

本次会议地点：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号当代国际花园三栋C座五楼武汉道博股份有限公司会议室

二、会议审议事项

序号	会议内容	是否为特别决议事项
1	2012年度董事会工作报告	否
2	2012年度监事会工作报告	否
3	2012年度财务决算报告	否
4	2012年度独立董事工作报告	否
5	2012年度利润分配方案	否
6	2012年度报告及其摘要	否
7	关于2013年度日常关联交易预计的议案	否
8	关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案	否

注：议案1、议案3-7已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，议案2-3、议案5-7已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，议案8已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。其中：公司第六届董事会第十五次会议决议公告、公司第六届监事会第十二次会议决议公告、公司控股子公司关于2013年度日常关联交易预计的公告、公司2012年度报告摘要刊登于2013年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上；公司2012年度独立董事工作报告、公司2012年度报告刊登于2013年1月29日上海证券交易所网站上；公司第六届董事会第十八次会议公告、公司关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的公告刊登于2013年6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

本次股东大会会议资料将于同日刊登在上海证券交易所网站。

三、出席会议的对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2013年6月21日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员

(三)公司聘请的律师

四、会议登记办法

1、登记手续：

法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间：2013年6月24日、6月25日9：00－16：00时

3、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室

五、其他事项

1、会期半天

2、与会者参会费用自理

3、联系电话：027-81732221 传真：027-81732230

4、邮箱：fwq_xldy@sina.com

4、联系人：方玮琦

5、邮编：430205

武汉道博股份有限公司

2013年6月6日

附件：

授权委托书

武汉道博股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉道博股份有限公司2012年度股东大会，并代为（全权）行使表决权，并按照下列指示行使对会议议案的表决：

序号	议 案	表决情况
1	2012年度董事会工作报告	赞成□ 反对□ 弃权□
2	2012年度监事会工作报告	赞成□ 反对□ 弃权□
3	2012年度财务决算报告	赞成□ 反对□ 弃权□
4	2012年度独立董事工作报告	赞成□ 反对□ 弃权□
5	2012年度利润分配方案	赞成□ 反对□ 弃权□
6	2012年度报告及其摘要	赞成□ 反对□ 弃权□
7	关于2013年度日常关联交易预计的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
8	关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

注： 1、股东填写本授权委托书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）；

2、股东选择代为行使表决权的，被委托人将按授权股东的授权委托(授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"为准，对同一事项议案，不得有多项授权指示。)投票表决；选择全权行使表决权的，被委托人则可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决；

3、授权委托书用剪报或复印件及照此格式的签名件均为有效；单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

5、投票时，请在"赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"；

6、每项均为单选，多选为无效票；

委托人签名：       受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：       受托人身分证号码：

委托人股东帐号：       委托日期：

委托人持股数额：