证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2013—018

  柳州两面针股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年6月4日收到公司董事会秘书莫善军先生的辞职报告。因2013年6月至9月外出学习，期间无法正常履行董事会秘书职责，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，莫善军先生请求辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》等有关规定，莫善军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

  莫善军先生辞任公司董事会秘书职务后,将在公司继续担任董事、副总裁和财务总监职务。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间由公司董事长钟春彬先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

  公司对莫善军先生担任公司董事会秘书期间对公司的发展所作的努力与贡献表示诚挚的感谢。

  特此公告。

  柳州两面针股份有限公司

  董事会

  2013年6月5日