证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2013-15

浙江亿利达风机股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2013年6月5日上午9:30时在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议的通知已于 2013年5月27日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事 7人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长章启忠主持，公司全部监事列席本次会议。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以7票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详细内容请见登载于2013年6月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

国金证券股份有限公司、公司监事会及独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2013年6月5日

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2013-16

浙江亿利达风机股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2013年6月5日上午9:00时在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议的通知已于 2013年5月27日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由监事会主席徐晓波女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、以3票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会出具审核意见如下：

鉴于公司为提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为3,200万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

公司《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2013 年6月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告

浙江亿利达风机股份有限公司监事会

2013年6月5日

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2013-17

浙江亿利达风机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年6月5日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”、“亿利达”）第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将3,200 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月（2013年6月5日至 2014年6月4日）。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，发行价格为每股人民币16.00元，募集资金总额为人民币36,272万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币32,528.72万元，超过计划募集资金 5,211.72万元。上述募集资金到位情况已于 2012 年 7 月 16 日由中喜会计师事务所有限责任公司审验并出具中喜验字[2012]第 0042号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金分配及使用情况

本次暂时补充流动资金前，募集资金的分配及使用计划如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	低噪节能中央空调大风机项目	146,630,000.00
2	节能高效建筑通风机项目	93,580,000.00
3	技术中心、全性能测试中心项目	32,960,000.00
合 计		273,170,000.00

2012年8月27日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。超募资金5,211.72万元，用于对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资1,660万元，偿还银行贷款3,551.72万元，已于2012年9月份执行完毕。

三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

为提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币3,200万元暂时用于补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资金净额9.84%），使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，本次补充流动资金，可减少利息支出约180万元（按同期银行存贷款利率差计算）。到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

公司在过去的十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

四、独立董事意见

公司本次拟以3,200万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以3,200万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用3,200 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

五、监事会意见

鉴于公司为提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为3,200万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

六、保荐机构意见

亿利达在过去的十二个月内未进行证券投资等高风险投资，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。该事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，本次以闲置募集资金暂时补充流动资金议案严格履行了必要的决策程序。国金证券股份有限公司同意亿利达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为3,200 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

七、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议；

2、第一届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；

4、《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2013年6月5日