时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
第五届董事会第二十二次会议决议公告
2013-06-06 来源:上海证券报
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2013-025
时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年6月5
日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2013年5月25日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人,实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任时代国际出版传媒(上海)有限公司副总经理的议案》:
根据田海明总经理的提名,现聘任徐风、钱明选为时代国际出版传媒(上海)有限公司副总经理。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2013年6月5日