关于控股股东股权质押解除
及再质押的公告
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-026
深圳市齐心文具股份有限公司
关于控股股东股权质押解除
及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）于近期接到控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）的通知，齐心控股前期质押给上海银行股份有限公司深圳分行的本公司股份13,600,000股已于2013年5月14日解除质押（齐心控股原质押股份数为6,800,000股，公司实施2012年度权益分派后变更为13,600,000股，占公司总股本的3.54%，已全部解除质押）。
同时，齐心控股将其所持有的本公司股份184,599,998无限售条件流通股中的15,000,000股（占公司股份总数的3.91%）质押给上海银行股份有限公司深圳分行用于提供质押担保，质押期限自2013年5月27日起壹年。
目前，齐心控股共持有公司股份184,599,998股，占公司股份总数的48.09%，截至本报告披露日，齐心控股所持有的公司股份共质押151,000,000股，占齐心控股所持有本公司股份的81.80%，占公司股份总数的39.34%。
备查文件：
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》复印件
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司
二○一三年六月五日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-027
深圳市齐心文具股份有限公司
第四届董事会第四十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议的会议通知于2013年5月31日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2013年6月3日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第四届董事会提名陈钦鹏、陈钦发、陈钦武、陈钦徽、陈杰、韩雪为公司第五届董事会非独立董事，提名李建浩、陈燕燕、王惠玲为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人的简历详见附件）。
本项议案中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司股东大会以累计投票的方式审议。
声明：公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对董事会换届选举一事发表了独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于为上海齐心信息科技有限公司提供担保的议案》；
同意公司为上海齐心信息科技有限公司共计人民币800万元的信用账期提供连带责任担保。并授权上海齐心信息科技有限公司总经理赵茂先生代表本公司签订有关合同及文件。担保情况如下表：
| 项次 | 债权人 | 担保金额 | 担保期限 |
| 1 | 联强国际贸易（中国）有限公司 | 150万元 | 债务人应付最后一笔货款到期之日起两年止 |
| 2 | 佳杰科技（上海）有限公司 | 150万元 | |
| 3 | 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 200万元 | |
| 4 | 上海神州数码有限公司 | 150万元 | |
| 5 | 英迈（中国）投资有限公司 | 150万元 |
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
关于为上海齐心信息科技有限公司提供担保的情况详见2013年6月5日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为上海齐心信息科技有限公司提供担保的公告》，公告编号：2013-029。
3、审议并通过《关于确定第五届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》；
同意公司第五届董事会独立董事、外部非独立董事的津贴为每年人民币8万元（含税）
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对确定第五届董事会独立董事、外部非独立董事津贴一事发表了独立意见，该独立意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。
公司定于2013 年6月26日上午十时在深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼公司会议室召开2012 年度股东大会，《关于召开2012年年度股东大会的通知》同时登载于6月5日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的董事会决议原件；
2、经公司独立董事签署的独立意见原件。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一三年六月五日
附件：第五届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
陈钦鹏先生：
1、41岁，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2000年至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、深圳市齐心控股有限公司董事长、齐心（亚洲）有限公司董事、惠州市齐心文具制造有限公司执行董事、深圳市第五届政协委员、中国文教体育用品协会副理事长、深圳市工商联副会长，深圳市潮青会副主席及深圳市潮汕商会副会长；
2、陈钦鹏先生为本公司的实际控制人；
3、陈钦鹏先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股票94,145,998股；
4、陈钦鹏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩。
陈钦发先生：
1、36岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任汕头市齐心文具制品有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司副总经理、本公司董事、汕头市齐心文具制品有限公司董事、深圳市齐心控股有限公司董事、汕头市文具协会会长；
2、陈钦发先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；
3、陈钦发先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股票36,919,999股；
4、陈钦发先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈钦武先生：
1、34岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司销管科主管、重庆分公司负责人，现任本公司董事、本公司基建部总监、深圳市齐心共赢办公用品有限公司法定代表人、北京齐心办公用品有限公司法定代表人、上海市齐心办公用品有限公司法定代表人、齐心商用设备（深圳）有限公司董事；
2、陈钦武先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；
3、陈钦武先生持有本公司股票24,000,000股；
4、陈钦武先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈钦徽先生：
1、30岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任齐心商用设备（深圳）有限公司采购部经理，现任本公司董事、本公司采购中心总监、齐心商用设备（深圳）有限公司法定代表人兼董事长，汕头市齐心文具制品有限公司法定代表人兼董事长；
2、陈钦徽先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；
3、陈钦徽先生持有本公司股票14,400,000股；
4、陈钦徽先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈杰先生：
1、60岁，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。曾任职于国家税务总局增值税处、国家税务总局营业税处、国家税务总局流转税司、国家税务总局农税局，现任国家税务总局财产和行为税司司长、中国上市公司协会非会员常务理事、中航投资控股股份有限公司独立董事、本公司董事。
2、陈杰先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；
3、陈杰先生未持有本公司股票；
4、陈杰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
韩雪女士：
1、43岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师。曾任职于深圳市海光电子有限公司、深圳市友信达通讯有限公司财务经理、财务总监，现任深圳广播电影电视集团深视传媒有限公司财务经理、本公司董事。
2、韩雪女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；
3、韩雪女士未持有本公司股票；
4、韩雪女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人简历：
李建浩先生：
1、44岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于中国人民解放军廊坊陆军导弹学院政治理论教研室讲师、副教授；现任北京市天银律师事务所律师、苏州三基铸造装备股份有限公司法律顾问、北京中科华誉能源技术发展有限责任公司法律顾问、广东富农生物科技股份有限公司法律顾问、广东益德环保科技有限公司法律顾问、湖南零陵恒远发电设备有限公司法律顾问、北京奥尔斯科技股份有限公司法律顾问、北京耐威科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
2、李建浩先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；
3、李建浩先生未持有本公司股票；
4、李建浩先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈燕燕女士：
1、50岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级政工师、经济师。曾任职于安徽省马鞍山市政府经济研究室、深圳市纺织工业公司、深圳振粤发展总公司、深圳市鹏基总公司、深圳市城建集团公司、深圳市九洲发展公司、深圳市城建梅园实业公司。现为中国人民大学深圳校友会副会长兼秘书长、深圳市航盛电子股份有限公司独立董事、深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事、深圳万润科技股份有限公司独立董事、中国燃气控股有限公司独立董事、本公司独立董事。
2、陈燕燕女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；
3、陈燕燕女士未持有本公司股票；
4、陈燕燕女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王惠玲女士：
1、40岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师、注册税务师。曾任职于国航内蒙古分公司、深圳市保华贸易公司、深圳市保利城房地产开发有限公司、深圳市保利文化广场有限公司财务总监，现任深圳市保利房地产开发有限公司副总会计师、本公司独立董事。
2、王惠玲女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；
3、王惠玲女士未持有本公司股票；
4、王惠玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-028
深圳市齐心文具股份有限公司
第四届监事会第二十六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议的会议通知于2013年5月31日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2013年6月3日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出如下决议：
审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，罗飞、王娥符合担任上市公司监事任职资格的规定，能够胜任所聘任岗位职责的要求。监事会提名罗飞、王娥为第五届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。本议案尚需提交公司股东大会审议。
声明：最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司监事会
二○一三年六月五日
附件：第五届监事会监事候选人简历
罗飞先生：
1、44岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任中国宝安集团安信财务顾问公司副总经理、深圳市延宁发展有限公司副总经理、深圳市北大纵横财务顾问有限公司总经理。现任深圳市深港产学研创业投资有限公司董事，深圳市松禾资产管理公司董事长兼总经理，深圳市延宁发展有限公司董事，本公司监事会主席。
2、罗飞先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；
3、罗飞先生未持有本公司股票；
4、罗飞先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王娥女士：
1、32岁，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任职东莞市金宝电子（中国）有限公司，本公司采购专员。现任职本公司采购副经理，本公司监事。
2、王娥女士与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；
3、王娥女士未持有本公司股票；
4、王娥女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-029
深圳市齐心文具股份有限公司
关于为上海齐心信息科技
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、被担保人姓名：上海齐心信息科技有限公司
2、本次担保金额：人民币800.00 万元
3、本次是否有反担保：无
4、对外担保累计金额：截至本公告日止，公司对子公司担保累计金额为（含本次对外担保）人民币29,800.00万元、美元1,250.00万元；公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元，无逾期担保。
一、担保情况概述
被担保方上海齐心信息科技有限公司（以下简称“上海齐心”）为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，目前以打印耗材及打印机的代理销售为其主营业务，经过几年的运作，上海齐心已与上海五家供应商建立了稳定的合作关系，以上各供应商均给予上海齐心一定额度的账期，该账期将对降低上海齐心的资金占用和提高资金周转起到较大的作用。
鉴于供应商规定以上账期需由第三方为上海齐心提供连带责任担保。2012年12月14日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了对上海齐心信息科技有限公司（以下简称“上海齐心”）提供担保的议案，具体担保情况如下表：
| 项次 | 债权人 | 担保金额 | 担保期限 |
| 1 | 联强国际贸易（中国）有限公司 | 100万元 | 自担保合同签订之日起两年内有效。 |
| 2 | 金红叶纸业有限公司上海分公司 | 200万元 | |
| 3 | 佳杰科技（上海）有限公司 | 100万元 | |
| 4 | 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 100万元 | |
| 5 | 上海神州数码有限公司 | 100万元 |
由于公司在2013年2月签订了国家电网的订单，其中IT耗材的需求量增加，目前在各供应商的授信额度已不够满足上海齐心公司的日常运作，导致上海齐心公司的资金短缺并影响到公司正常业务的开展。为了保证上海齐心公司的日常业务开展，现增加对供应商的担保额度，变更后的担保情况如下表：
| 项次 | 债权人 | 担保金额 | 担保期限 |
| 1 | 联强国际贸易（中国）有限公司 | 150万元 | 债务人应付最后一笔货款到期之日起两年止 |
| 2 | 佳杰科技（上海）有限公司 | 150万元 | |
| 3 | 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 200万元 | |
| 4 | 上海神州数码有限公司 | 150万元 | |
| 5 | 英迈（中国）投资有限公司 | 150万元 |
上述事项已于2013年6月3日经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。
二、被担保人的基本情况
公司名称：上海齐心信息科技有限公司
住所：上海市奉贤区海航路2号1 幢116 室
法定代表人：杨军
注册资本：500 万元人民币
企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机网络工程施工，计算机软硬件安装、维修，计算机信息系统集成，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，计算机、软件及辅助设备的批发（除计算机信息系统安全专用产品）、零售。
被担保人的主要财务指标：
单位：元
| 主要财务指标 | 截止2012年12月31日数据 | 截止2013年3月31日数据 |
| 营业收入 | 103,954,232.84 | 17,811,486.14 |
| 利润总额 | 348,526.14 | -286,081.31 |
| 净利润 | 341,140.31 | -286,081.31 |
| 资产总额 | 14,285,211.03 | 16,309,133.98 |
| 负债总额 | 9,224,726.67 | 11,534,730.93 |
| 净资产 | 5,060,484.36 | 4,774,403.05 |
三、董事会意见
董事会认为，上海齐心系本公司全资子公司，本次签订总计人民币800.00万元的连带责任担保，仅限于上海齐心与供应商日常业务往来产生的账期进行担保，不会对公司产生不利影响，因此，同意公司为上海齐心与前述供应商的业务往来提供总计人民币800.00万元连带责任担保，期限为债务人应付最后一笔货款到期之日起两年止，并授权上海齐心总经理赵茂先生代表本公司签订有关合同及文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，连同本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币41,800.00万元、美元1,250.00万元。实际发生担保金额为0.00万元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的44.18%（美元按2013年05月30日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.1820元计算），无逾期担保。
公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元、美元0.00万元，实际发生担保金额为0.00万元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的2.17%，无逾期担保。
该担保事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一三年六月五日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-030
深圳市齐心文具股份有限公司
关于召开2012年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议决定于2013年6月26日召开公司2012年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：2013年6月26日上午10：00开始。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为2013年6月18日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼公司会议室。
二、会议审议事项（其中第8项、第9项议案将采用累积投票制表决）
1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
6、审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8.1提名陈钦鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.2提名陈钦发先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.3提名陈钦武先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.4提名陈钦徽先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.5提名陈杰先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.6提名韩雪女士为第五届董事会非独立董事候选人；
8.7提名陈燕燕女士为第五届董事会独立董事候选人；
8.8提名王慧玲女士为第五届董事会独立董事候选人；
8.9提名李建浩先生为第五届董事会独立董事候选人；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9.1提名罗飞先生为第五届监事会监事候选人；
9.2提名王娥女士为第五届监事会监事候选人；
10、审议《关于确定第五届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》。
上述议案中第1~7项具体内容详见2013年4月24日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2013-012）、《第四届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2013-013）、《2012年年度报告摘要》（公告编号：2013-014）、《2012年年度报告》及《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
上述议案中第8~10项的具体内容详见2013年6月5日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2013-027），《第四届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2013-028）。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记时间：2013年6月20日8:30-11:30，13:30－18:00
2、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。
四、其他事项
1、 会议联系人：赵文宁
联系电话：0755－83002400
联系传真：0755－83002300
联系邮箱：stock@comix.com.cn
通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼
邮政编码：518057
2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十五次会议决议；
3、第四届董事会第四十次会议决议；
4、第四届监事会第二十六次会议决议
5、公司2012年年度报告正文及摘要原件。
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一三年六月五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于2013年6月26日召开的2012年度股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。
投票指示：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 议案2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 议案3 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 议案4 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 议案5 | 公司2012年年度报告及摘要 | |||
| 议案6 | 董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | |||
| 议案7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 议案8 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 同意票数（股） | ||
| 议案8.1 | 提名陈钦鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人 | |||
| 议案8.2 | 提名陈钦发先生为第五届董事会非独立董事候选人 | |||
| 议案8.3 | 提名陈钦武先生为第五届董事会非独立董事候选人 | |||
| 议案8.4 | 提名陈钦徽先生为第五届董事会非独立董事候选人 | |||
| 议案8.5 | 提名陈杰先生为第五届董事会非独立董事候选人 | |||
| 议案8.6 | 提名韩雪女士为第五届董事会非独立董事候选人 | |||
| 议案8.7 | 提名陈燕燕女士为第五届董事会独立董事候选人 | |||
| 议案8.8 | 提名王慧玲女士为第五届董事会独立董事候选人 | |||
| 议案8.9 | 提名李建浩先生为第五届董事会独立董事候选人 | |||
| 议案9 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 同意票数（股） | ||
| 议案9.1 | 提名罗飞先生为第五届监事会监事候选人 | |||
| 议案9.2 | 提名王娥女士为第五届监事会监事候选人 | |||
| 议案10 | 关于确定第五届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：
1、股东请在选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效；
4、议案8采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以9。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人；
5、议案9采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。