证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2013-045

盛和资源控股股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2013年6月5日在公司会议室召开。公司董事会办公室已于2013年5月29日以电子邮件或专人送达的方式通知了第五届董事会全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于发行银行短期融资券的议案》

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过8亿元人民币的短期融资券发行额度，并在短期融资券发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。具体方案及授权事宜如下：

(一)发行方案

1、发行金额：发行短期融资券的金额不超过8亿元人民币(含8亿元人民币)。

2、发行期限：发行短期融资券的期限不超过一年(含一年)。

3、发行利率：发行短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金。

6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

(二)授权事宜

提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件，决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于投资设立盛和资源（德昌）金属材料有限公司议案》

根据公司董事会确定的发展战略及生产经营需要，公司计划在德昌县投资设立一全资子公司。

（一）子公司的基本情况介绍

1、公司名称：盛和资源（德昌）金属材料有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）；

2、公司注册资本：5000万元；

3、公司的营业范围为：许可经营项目：锶、钡、铅、锌金属及其化合物生产、销售、深加工及综合利用；锶、钡、铅、锌金属及其化合物生产及应用技术咨询服务；化工材料（不含化学危险品）销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）

4、公司法定代表人：胡泽松

5、公司住所：德昌县银厂工业区

（二）子公司设立的必要性和可行性分析

德昌大陆槽稀土矿既是大型稀土矿床，同时伴生有大量的锶、钡、铅、锌等金属矿资源。为了贯彻国务院国发（2011）12号《关于促进稀土行业持续健康发展的若干规定》文件有关精神，努力“提高稀土资源采收率和综合利用水平”，“切实加强稀土资源的有效保护和合理利用，促进稀土行业持续健康发展”，公司在多次调研的基础上，在继续搞好稀土资源开发的同时，拟对与稀土伴生的锶、钡、铅、锌等金属资源进行开发利用，达到综合利用资源，使资源优势转化为经济优势的目的。

（三）子公司的战略定位及与德昌盛和新材料有限公司的职能分工

1、德昌盛和新材料有限公司经营范围是购销：稀土矿、天青石、含锶、钡、稀土伴生矿及其化合物。

2、盛和资源（德昌）金属材料有限公司经营范围锶、钡、铅、锌金属及其化合物生产、销售、深加工及综合利用；锶、钡、铅、锌金属及其化合物生产及应用技术咨询服务；化工材料（不含化学危险品）销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2013年6月5日

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2013-046

盛和资源控股股份有限公司

关于申请发行短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，公司拟向中国银行间交易市场交易商协会申请注册发行短期融资券。本次发行的具体情况如下：

1、发行人：盛和资源控股股份有限公司

2、发行金额：发行短期融资券的金额不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）。

3、发行期限：发行短期融资券的期限不超过一年（含一年）。

4、发行利率：发行短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

5、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

6、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金。

7、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司2012年度股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

8、授权：提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件，决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。

9、公司本次短期融资券的发行，需经公司股东大会审议通过，并需取得中国银行间交易商协会的批准。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2013 年 6月5日

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2013-047

盛和资源控股股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2013年6月26日（星期三）

●股权登记日：2013年6 月20日（星期四）

●会议召开地点：成都市人民南路四段成都心族宾馆

●会议方式：现场投票方式

●是否提供网络投票：否

根据公司第五届董事会第五次会议决议和相关法律、法规，公司决定召开2012年度股东大会，现将有关事项的通知公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2013年6月26日（星期三）下午14:00

（二）现场会议召开地点：成都市人民南路四段成都心族宾馆

（三）会议召集人：盛和资源控股股份有限公司董事会

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票方式，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权以现场投票的方式行使表决权。

（五）股权登记日：2013年6月20日

（六）出席人员：

1、 截止股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东，授权委托书格式详见附件一）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他人员；

4、其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议表决如下普通议案：

序号	议 案	同意	反对	弃权
一、普通决议案
1	关于《公司2012年度董事会年度工作报告》的议案
2	关于《公司2012年度监事会年度工作报告》的议案
3	关于《公司2012年年度报告全文及摘要》的议案
4	关于《公司2012年度财务决算报告》的议案
5	关于《公司2012年度利润分配预案》的议案
6	关于批准《长期供货之框架合同书》的议案
7	关于《续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构》的议案
8	关于《公司2013年度投资计划》的议案
9	关于《公司董监高薪酬管理制度》的议案
10	关于《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》的议案
11	关于修改《监事会议事规则》的议案
12	关于《发行银行短期融资券》的议案
二、特别决议案
1	关于修改《公司利润分配政策暨审议公司章程修正案》的议案

三、现场会议登记办法

（一）登记手续：

1、 符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；

2、 符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；

3、 外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年6月25日下午5:00）。

（二）登记时间：2013年6 月25日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。

（三）登记地点：成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1座16楼

（四）联系方式：

1、邮寄地址：成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1座16楼

邮政编码：610041

2、电话：028-85425108

3、传真：028-85530349

4、联系人：黄厚兵、陈冬梅

四、其他事项

1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

附件一：《授权委托书》

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2013年6月5日

附件一：

盛和资源控股股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席盛和资源控股股份有限公司2012年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。

序号	议 案	同意	反对	弃权
一、普通决议案
1	关于《公司2012年度董事会年度工作报告》的议案
2	关于《公司2012年度监事会年度工作报告》的议案
3	关于《公司2012年年度报告全文及摘要》的议案
4	关于《公司2012年度财务决算报告》的议案
5	关于《公司2012年度利润分配预案》的议案
6	关于批准《长期供货之框架合同书》的议案
7	关于《续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构》的议案
8	关于《公司2013年度投资计划》的议案
9	关于《公司董监高薪酬管理制度》的议案
10	关于《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》的议案
11	关于修改《监事会议事规则》的议案
12	关于《发行银行短期融资券》的议案
二、特别决议案
1	关于修改《公司利润分配政策暨审议公司章程修正案》的议案

委托人签字（自然人或法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（自然人或法人的法定代表人）：

委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托签署日期：

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2013-048

盛和资源控股股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 设立全资子公司

2. 投资金额5000万元；

3. 特别风险提示：锶、钡综合回收利用存在一定的技术风险，产品市场竞争程度较高，存在一定的市场风险。关于本次对外投资的风险与对策详见公告正文。

一、 对外投资概述

（一）、对外投资基本情况

1、公司名称：盛和资源（德昌）金属材料有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）；

2、公司注册资本：5000万元；

3、公司的营业范围为：许可经营项目：锶、钡、铅、锌金属及其化合物生产、销售、深加工及综合利用；锶、钡、铅、锌金属及其化合物生产及应用技术咨询服务；化工材料（不含化学危险品）销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）

4、公司法定代表人：胡泽松

5、公司住所：德昌县银厂工业区

（二）、 董事会审议情况

根据公司董事会确定的发展战略及生产经营需要，公司计划在德昌县投资设立一全资子公司。2013年6月5日，本公司第五届董事会第七次会议以现场和通讯相结合的方式，以9票同意，反对0票，弃权0票通过了《关于投资设立盛和资源（德昌）金属材料有限公司议案》，本议案不需要经过股东大会审议。本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

（三）、子公司设立的必要性和可行性分析

德昌大陆槽稀土矿既是大型稀土矿床，同时伴生有大量的锶、钡、铅、锌等金属矿资源。为了贯彻国务院国发（2011）12号《关于促进稀土行业持续健康发展的若干规定》文件有关精神，努力“提高稀土资源采收率和综合利用水平”，“切实加强稀土资源的有效保护和合理利用，促进稀土行业持续健康发展”，公司在多次调研的基础上，在继续搞好稀土资源开发的同时，拟对与稀土伴生的锶、钡、铅、锌等金属资源进行开发利用，达到综合利用资源，使资源优势转化为经济优势的目的。

（四）子公司的战略定位及与德昌盛和新材料有限公司的职能分工

1、德昌盛和新材料有限公司经营范围是购销：稀土矿、天青石、含锶、钡、稀土伴生矿及其化合物。

2、盛和资源（德昌）金属材料有限公司经营范围锶、钡、铅、锌金属及其化合物生产、销售、深加工及综合利用；锶、钡、铅、锌金属及其化合物生产及应用技术咨询服务；化工材料（不含化学危险品）销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

二、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司的发展战略要求，符合国家关于资源综合回收利用方面的产业政策，有利于提升公司主营业务综合竞争力，有利于拓展公司资源的综合利用。

本次对外投资完成后，不会产生新的关联交易、同业竞争。

三、对外投资风险及防范措施

1、技术风险及对策

锶、钡作为一种新类型伴生资源，对该资源的综合利用技术要求水平较高，因此，综合利用受制于公司当前技术水平。针对此风险，公司一方面依托现有技术团队，努力提高综合利用水平，一方面会紧密依托包括控股股东（中国地质科学院矿产综合利用研究所）在内的国家相关研究机构的合作关系，不断丰富和提高综合利用科技水平与能力。

2、市场风险及对策

公司通过综合利用生产的碳酸锶、碳酸钡广泛应用于化工行业，目前产品的市场竞争程度较高，因此面临市场接受度和容量大小的风险，针对此风险，公司将利用在综合回收利用方面的比较优势提高伴生资源的回收率，充分利用项目所在地的原材料优势不断降低成本，扩大市场份额。

3、项目的环保风险及对策

项目实施中产生的排放物主要是硫化物，因此可能对周边环境产生一定的影响，针对此风险，公司将积极完善环保措施，加大环保投入，确保符合环保主管部门的要求。

4、项目审批风险及对策

项目实施中，需要获得政府主管投资和环保主管部门的批准，如果公司申报材料不充分，项目存在被政府主管部门否决的风险。针对此风险，公司将认真做好相关可行性研究，按照政府主管部门要求提供相关文件，做好与政府相关职能部门的沟通工作。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2013 年 6月5日