证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2013-14

康佳集团股份有限公司

关于控股子公司解散清算的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牡丹江北冰洋电器有限公司（以下简称“北冰洋电器公司”，原名为牡丹江康佳实业有限公司，2011年3月改名为牡丹江北冰洋电器有限公司）为本公司控股子公司。

本公司董事局于2013年6月4日（星期二）召开了第七届董事局第四十三次会议，公司共有7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于对北冰洋电器公司进行清算的议案》。

一、情况概述

北冰洋电器公司主营业务为生产、经营彩电、冰箱等家用电器，住所为黑龙江省牡丹江市爱民区康佳街，注册资本为6,000万元人民币，其中，本公司持有其60%的股权，另一股东牡丹江市国有资产投资控股有限公司持有其40%的股权。

北冰洋电器公司与本公司其他控股子公司的业务有所重合，且其营业规模较小，从2011年开始其经营基本处于停滞状态；同时，其公司章程约定的经营期限已于2012年12月8日到期。为了妥善处理其资产，本公司拟注入新业务以延续北冰洋电器公司的经营期限，但牡丹江市国有资产投资控股有限公司不同意延长经营期限。经协商并经本公司董事局会议审议，本公司拟与牡丹江市国有资产投资控股有限公司成立清算小组，按照法定程序对其进行清算，在对北冰洋电器公司进行审计以及对其资产进行评估后，通过在黑龙江联合产权交易所公开挂牌寻求受让方的方式整体打包处理北冰洋电器公司全部资产，并办理工商、税务注销及清理、分配财产等。

二、北冰洋电器公司简介

北冰洋电器公司于1992年12月9日注册成立，企业法人营业执照号为：231000400002129，经营期限为20年，注册资本为人民币6,000万元，主要经营范围为生产经营彩电、冰箱等家用电器。

北冰洋电器公司目前的股权结构为：本公司持有其60%的股权，另一股东牡丹江市国有资产投资控股有限公司持有其40%的股权。

北冰洋电器公司2012年经审计的主要财务数据及截至2013年3月31日未经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2012年	2013年3月31日
资产总计	43,255,393.37	42,566,986.23
负债总计	2,666,030.72	3,004,102.67
应收款项总额	595,396.99	324,627.16
净资产	40,589,362.65	39,562,883.56
营业收入	1,767,743.65	113,773.24
净利润	-3,190,015.82	-506,738.34

三、本次解散清算对公司的影响

北冰洋电器公司解散清算完成后，将不再纳入本公司会计报表合并范围，由于其经营规模较小，预计对公司整体业务发展不会产生重大影响。

四、备查文件

《关于对北冰洋电器公司进行清算的决议》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一三年六月六日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2013-15

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第四十三次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第四十三次会议，于2013年6月4 日（星期二）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2013年5月22日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7 名，实到董事7名。会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于对北冰洋电器公司进行清算的议案》。

鉴于牡丹江北冰洋电器有限公司章程规定的营业期限已届满，会议决定北冰洋电器公司解散并对其进行清算，会议要求公司聘请资产评估事务所对北冰洋电器公司进行资产评估，并将北冰洋电器公司全部资产在产权交易所挂牌出让。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一三年六月六日