证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-029

成都红旗连锁股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2013年6月5日在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2013年5月24日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈监事会近期工作情况报告〉的议案》

经与会监事一致同意，审议通过了《监事会近期工作情况报告》。

三、 备查文件

1、《成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司监事会

二〇一三年六月五日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-030

成都红旗连锁股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2013年6月5日以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2013年5月24日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

根据董事会审计委员会的提名，董事会同意聘任张颖先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

张颖先生，中国国籍，1972年4月出生，硕士，高级经济师，无境外永久居留权。张颖先生曾担任四川豪吉食品（集团）有限责任公司副总经理，2002年8月进入成都红旗连锁有限公司，2005年1月担任财务部财务总监，2006年8月至今担任公司副总经理，2013年2月5日聘任为公司内部审计负责人，任期已于2013年5月19日届满。现任公司董事、副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬计划的议案》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

曹世如、曹曾俊、张颖、陈慧君四位董事兼有高级管理人员职务，回避表决。

与会全体董事一致同意公司高级管理人员的薪酬计划（具体见下表），该计划不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

姓 名	职 务	任期起始日期	任期终止日期	基本年薪
曹世如	董事长、总经理	2013-5-20	2016-5-19	24万元
曹曾俊	副董事长、副总经理、董事会秘书	2013-5-20	2016-5-19	18万元
张 颖	董事、副总经理	2013-5-20	2016-5-19	9.6万元
陈慧君	董事、副总经理	2013-5-20	2016-5-19	9.6万元
彭隆凯	副总经理	2013-5-20	2016-5-19	9.6万元
杨远彬	副总经理	2013-5-20	2016-5-19	9.6万元
谭 磊	副总经理	2013-5-20	2016-5-19	9.6万元
洪 帆	副总经理	2013-5-20	2016-5-19	9.6万元
熊 健	副总经理	2013-5-20	2016-5-19	9.6万元
王 宁	副总经理	2013-5-20	2016-5-19	9.6万元
陈 果	副总经理	2013-5-20	2016-5-19	9.6万元
邓成钢	副总经理	2013-5-20	2016-5-19	9.6万元
冯世华	副总经理	2013-5-20	2016-5-19	7.2万元
喻 实	副总经理	2013-5-20	2016-5-19	9.6万元

三、备查文件

1、 第二届董事会第二次会议决议

2、 深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一三年六月五日