证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2013－013

  物贸B股 B股 900927

  上海物资贸易股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司第六届董事会第十八次会议于2013年6月6日上午以通讯表决方式举行，应到会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：

  一、 审议通过了关于对上海二手车交易市场有限公司（公司持股30%）增资

  人民币900万元的议案；

  同意9名，反对0名，弃权0名。

  二、 审议通过了关于召开2012年年度股东大会通知的议案。

  详见本公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》（公告编号临：2013－014）。

  同意9名，反对0名，弃权0名。

  特此公告。

  上海物资贸易股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月8日

  证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2013－014

  物贸B股 B股 900927

  上海物资贸易股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●不提供网络投票

  ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2012年年度股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。

  （三）现场会议召开的日期、时间：2013年6月28日（周五）上午9:30。

  （四）会议的表决方式：现场投票方式。

  （五）会议地点：上海市南苏州路325号7楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提交股东大会表决的议案如下：

  1、 关于公司2012年董事会工作报告的议案；

  2、 关于公司2012年监事会工作报告的议案；

  3、 关于公司2012年年度财务决算报告的议案；

  4、 关于公司2013年年度财务预算报告的议案；

  5、 关于公司2012年年度利润分配预案的议案；

  6、 关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案；

  7、 关于本公司续聘2013年度会计师事务所的议案；

  8、 关于公司2013年度银行融资授信额度的议案；

  9、 关于公司2013年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的

  议案；

  10、关于公司与上海物资集团进出口有限公司向法国兴业银行（中国）有限

  公司上海分行申请综合额度及提供相关担保的议案；

  11、关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关

  联交易的议案；

  12、关于公司2013年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子

  公司提供资金支持的议案；

  13、关于日常关联交易的议案。

  （二）上述议案披露情况请查阅2012年8月28日、2013年1月26日、4月27日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的有关内容（公告编号：临2012-017、临2013-001、临2013-003、临2013-004、临2013-005、临2013-008、临2013-010、临2013-012）。

  三、会议出席对象

  （一）截止2013年6月19日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及6月24日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为6月19日）。

  于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  1、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼

  2、登记时间：2013年6月26日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00

  3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

  4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）办理登记手续。

  5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。

  五、其他事项

  1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

  2、会议联系方式：

  公司地址：上海市南苏州路325号 邮编：200002

  联系电话：（021）63231818—4021

  传真：（021）63292367

  联系人：金玉柱、徐玮

  特此公告。

  上海物资贸易股份有限公司

  董事会

  2013年6月8日

  附件：授权委托书格式

  授权委托书

  上海物资贸易股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月28日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。