股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2013-047

  上海联华合纤股份有限公司关于2012年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案内容

2013年6月5日，持有上海联华合纤股份有限公司股份9349963股，占公司总股本5.59%的股东何云才先生向公司董事会递交了《关于向2012 年度股东大会增加临时提案的告知函》。根据《公司法》和《上海联华合纤股份有限公司章程》的相关规定及函告通知，公司董事会现将《罢免孔令泉、李金岗在公司第七届董事会的董事职务》、《罢免李金琛在公司第七届监事会的监事职务》的提案，另外补充《2012年度监事会工作报告》也提交公司定于2013年6月25日召开的2012年度股东大会进行审议。

补充议案一：罢免孔令泉、李金岗在公司第七届董事会的董事职务。

鉴于孔令泉、李金岗董事在公司资产重组进程中未能勤勉尽责，使公司面临未来6个月无法实施最有利于公司利益的重组方案，故提请股东大会罢免其董事职务。

补充议案二：罢免李金琛在公司第七届监事会的监事职务。

鉴于李金琛监事作为股东代表监事，未能在公司资产重组进程中发挥应有的监督作用，没有尽到监事、特别是监事长的职责，故提请股东大会罢免其监事职务。

补充议案三：2012年度监事会工作报告。

详见上海联华合纤股份有限公司2013-035监事会决议公告

二、会议审议事项

经合并以下议案都需经2012年年度股东大会审议。

序号	提 案 内 容	是否为特别决议事项
1	审议公司2012年年度报告全文及摘要的议案；	否
2	审议公司2012年度董事会报告的议案；	否
3	审议公司2012年度财务决算报告的议案；	否
4	审议公司2012年度利润分配的预案的议案；	否
5	审议公司关于续聘上海上会会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案；	否
6	审议关于<公司2012年度审计报告>中“带强调事项段无保留意见”相关事项的说明的议案；	否
7	审议公司独立董事2012年度述职报告的议案；	否
8	审议公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施》的议案；	否
9	审议公司2012年度监事会工作报告的议案；	否
10	审议关于罢免孔令泉、李金岗在公司第七届董事会的董事职务的议案；	否
11	审议关于罢免李金琛在公司第七届监事会的监事职务的议案。	否

上述提案1至提案9的具体内容详见刊登于2013年4月27日的《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所；议案10及议案11的具体内容请参见本公告中“一、临时提案内容”。

三、会议出席对象

本次增加的临时提案的表决方式、会议出席对象及参会方法、联系方式等内容与刊登在2013年6月5日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站上披露的公司《关于召开2012年度股东大会通知》一致。

特此公告。

附件:授权委托书

上海联华合纤股份有限公司

董事会

2013年6月7日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我出席上海联华合纤股份有限公司2012年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

提案（投票方式：普通投票制）	同意	反对	弃权
1、审议公司2012年年度报告全文及摘要的议案；
2、审议公司2012年度董事会报告的议案；
3、审议公司2012年度财务决算报告的议案；
4、审议公司2012年度利润分配的预案的议案；
5、审议公司关于续聘上海上会会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案；
6、审议关于<公司2012年度审计报告>中“带强调事项段无保留意见”相关事项的说明的议案；
7、审议公司独立董事2012年度述职报告的议案；
8、审议公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施》的议案；
9、审议公司2012年度监事会报告的议案；
10、审议关于罢免孔令泉、李金岗在公司第七届董事会的董事职务的议案；
11、审议关于罢免李金琛在公司第七届监事会的监事职务的议案。

会议通知中提案表决采用普通投票制（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”），本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

委托权限： 委托日期： 年 月 日