股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-028

  安徽方兴科技股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年6月5日收到公司董事长关长文先生的书面辞职报告，关长文先生因工作需要，申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及战略委员会委员、主任委员，审计委员会委员，提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，关长文先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。关长文先生辞职后，不再在公司任职。

  公司董事会对关长文先生在任职期间为公司所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2013年6月6日

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-029

  安徽方兴科技股份有限公司

  关于财务总监辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年6月5日收到公司财务总监陈阿琴女士的书面辞职报告，因工作需要，申请辞去财务总监职务。

  根据《公司章程》有关规定，陈阿琴女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对陈阿琴女士在任职期间为公司所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2013年6月6日

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-030

  安徽方兴科技股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2013年6月6日上午八点半在蚌埠玻璃设计研究院三楼会议室以现场方式召开。本次会议由副董事长夏宁先生主持，应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、关于选举茆令文先生为董事长的议案

  经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  二、关于增补董事会各专门委员会委员的议案

  增补茆令文先生为审计委员会委员。

  增补茆令文先生为提名委员会委员。

  增补夏宁先生为战略委员会委员，并选举茆令文先生为战略委员会主任委员。

  经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  三、关于聘任公司财务总监的议案

  根据总经理提名，聘任马炎先生为公司财务总监。

  经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  马炎简历见附件。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2013年6月6日

  附：

  马炎简历：

  马炎，男，1971年生，汉族，本科学历，会计师职称，曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监、蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理，成都中光电科技有限公司财务总监。