证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-029

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第七届三十七次董事会于2013年6月6日（星期四）以通讯方式召开。会议应参加表决董事15人，实际参加表决董事15人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

鉴于公司第七届董事会任期将于2013年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、胡绳木、曹景山、方庆海、周刚、刘海峡、关天罡、曹欣、蔡树文、李庚生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名董贺义、叶延生、李恒远、赵洁、姜国华为公司第八届董事会独立董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司2012年年度股东周年大会审议批准（独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东周年大会审议）。

公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力；其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

上述15名董事候选人履历请详阅公司于2013年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http: //www.see.com.cn）登载的《大唐国际发电股份有限公司2012年度股东周年大会补充通知》之附件。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（http: //www.see.com.cn）。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2013年6月6日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-030

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第七届十四次监事会于2013年6月6日（星期四）以通讯方式召开。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并通过如下议案：

审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意4票，反对0票

鉴于公司第七届监事会任期将于2013年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司相关股东单位推荐，同意提名张晓旭先生、周新农先生为公司第八届监事会股东代表监事人选。

根据公司职工代表大会决议,乔新一先生、管振全先生为公司第八届监事会职工代表监事。

同意将上述监事会换届选举事项提交公司2012年年度股东周年大会审议批准。

监事会候选人与职工代表监事履历请详阅公司于2013年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http: //www.see.com.cn）登载的《大唐国际发电股份有限公司2012年度股东周年大会补充通知》之附件。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2013年6月6日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-031

大唐国际发电股份有限公司

2012年度股东周年大会补充通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）已于2013年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开2012年度股东周年大会的公告》。

近日，公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）增加临时提案的《提议函》，提议具体内容如下：

鉴于《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》已分别经公司七届三十七次董事会、七届十四次监事会审议通过，建议将上述事项作为临时添加议案内容，提交公司2012年度股东周年大会（“股东周年大会”）进行审议，作为普通决议案8《关于董事会换届选举的议案》、普通决议案9《关于监事会换届选举的议案》进行审议批准。

本次股东周年大会新增审议事项：

8、审议并批准《关于董事会换届选举的议案》

本公司第七届董事会董事任期即将届满，第八届董事会董事候选人如下（候选人履历详见附件1）：

董事：陈进行、胡绳木、曹景山、方庆海、周刚、刘海峡、关天罡、曹欣、蔡树文、李庚生、董贺义*、叶延生*、李恒远*、赵洁*、姜国华*

（注：*为独立董事）

9、审议并批准《关于监事会换届选举的议案》

本公司第七届监事会监事任期即将届满，第八届监事会监事候选人如下（候选人履历详见附件1）：

股东代表监事：张晓旭、周新农

乔新一、管振全先生已由公司职工代表大会选举为职工代表监事（职工代表监事履历详见附件1）。

上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2012年度股东周年大会将增加审议上述2项临时提案内容。除本补充通知新增加审议的提案外，本次股东周年大会其他审议事项不变，原特别决议案8《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》序号做相应顺延。

如获股东周年大会审议通过，第八届董事会董事的任期、第八届监事会监事的任期均将自2013年7月1日起至2016年6月30日止。

特此公告。

附件1：第八届董事会、监事会人选履历

附件2：大唐国际发电股份有限公司经修订的2012年度股东周年大会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司

2013年6月6日

附件1：大唐国际发电股份有限公司第八届董事会、监事会人选履历

董事候选人履历

陈进行

现年58岁，研究生学历，教授级高级工程师，现任中国大唐集团公司董事长、党组书记。陈先生于1972年12月在山东菏泽第一发电厂参加工作，历任山东省电力集团公司董事、总经理，山西省电力公司党组书记、总经理，国家电网公司党组成员、副总经理，中国大唐集团公司董事、总经理、党组成员，2013年4月起任现职。陈先生长期从事电力生产和经营管理工作，在电力生产和经营管理方面具有丰富的知识和实际经验。

胡绳木

现年53岁，大学学历 ，高级会计师，现任中国大唐集团公司党组成员、总会计师。胡先生于1981年在北京供电局参加工作，历任华北电业管理局（中国华北电力集团公司）财务部副科长、副经理，本公司总会计师（财务总监），中国华北电力集团公司总会计师 ，中国大唐集团公司总会计师，2006年11月起任现职。胡先生长期从事电力系统财务管理工作，具有较深厚的财务管理水平和丰富的实践经验。

曹景山

现年50岁,博士，高级经济师、高级工程师，现任中国大唐集团公司党组成员兼本公司党组书记、总经理。曹先生于1981年在元宝山发电厂参加工作，先后担任元宝山发电厂厂长助理、工会主席、副厂长及厂长，中国大唐集团公司总经理工作部副主任（主持工作），中国大唐集团公司总经理工作部主任兼国际合作部主任；2008年4月起任本公司总经理；2008年5月30日起任公司执行董事、副董事长。曹先生长期从事电力生产、技术和经营管理工作，在电力生产和经营管理方面具有丰富的知识和实际经验。

方庆海

现年59岁，研究生学历，高级工程师，现任中国大唐集团公司计划营销部主任。方先生于1974年在鞍山发电厂参加工作，历任鞍山发电厂锅炉办主任，东北电管局集资办主任、综合计划部副主任，国家电力公司东北公司发展计划部副主任、主任并兼东北电网电力市场交易中心主任，东北电网有限公司副总工程师兼发展策划部主任，中国大唐集团公司发展计划部副主任，中国大唐集团公司计划与投融资部主任，2011年8月起任现职。方先生在电力系统工作多年，在电力生产运营方面拥有丰富的经验。

周刚

现年49岁，研究生学历， 高级工程师，现任本公司党组成员、副总经理兼董事会秘书。周先生于1985年在华东电管局富春江水电厂参加工作，历任中国水利电力物资总公司信息部副经理、总经理办公室副主任及主任、副总工程师，中国水利电力物资总公司副总经理及上海公司总经理，中国大唐集团公司总经理工作部（国际合作部）副主任，2007年6月起任现职。周先生在国际合作、电力物资管理及电力企业经营管理方面具有丰富经验。

刘海峡

现年52岁，华北电力学院电厂热能动力专业本科毕业,中国人民大学工商管理专业硕士研究生，高级工程师，现任北京能源投资（集团）有限公司副总经理。刘先生于1983年在北京电子动力公司参加工作，历任技术员、工程师、经理助理、副经理。1998年起担任北京国际电力开发投资公司总经理助理，2004年12月起担任北京能源投资（集团）有限公司总经理助理，2009年5月起担任北京能源投资（集团）有限公司副总经理。刘先生长期从事电力企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。

关天罡

现年46岁，华北电力学院热能动力专业本科毕业，中国人民大学金融学专业硕士毕业，高级工程师，现任北京能源投资（集团）有限公司总工程师。关女士于1990年参加工作，曾任北京石景山热电厂教育中心教师、北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理、北京国际电力开发投资公司电力投资管理部副经理、北京国际电力开发投资公司电力生产运营部经理，2004年12月起担任北京能源投资（集团）有限公司电力生产运营部经理，2007年1月起任北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2009年5月起任北京能源投资（集团）有限公司总工程师。关女士长期从事电力投资运营工作，在电力投资融资计划及管理方面具有丰富的经验。

曹欣

现年42岁，中国人民大学国民经济学专业博士研究生，正高级经济师。曹先生于1992年7月在河北省建设投资公司参加工作，先后担任河北省建设投资公司工业分公司项目经理、经理助理、河北省建设投资公司资产经营分公司经理助理、副经理、河北省建设投资公司公用事业二部经理兼河北建投新能源有限责任公司总经理、河北建投新能源有限责任公司总经理、党委书记、河北省建设投资公司总经理助理兼河北建投新能源有限责任公司总经理、党委书记、新天绿色能源股份有限公司总裁、党委书记，河北建设投资集团有限责任公司党委常委兼河北建投新能源有限责任公司总经理、党委书记、新天绿色能源股份有限公司总裁、党委书记，2013年3月至今任河北建设投资集团有限责任公司党委常委。曹先生长期从事能源项目管理工作，在能源生产和经营管理方面具有丰富的知识和实际经验。

蔡树文

现年50岁，南开大学世界经济专业博士研究生，高级工程师。蔡先生于1984年8月在保定惠阳机械厂参加工作，先后担任珠海劲通塑料有限责任公司董事、经理，河北省建设投资公司能源项目处、能交项目部、能源分公司干部、河北邯峰发电有限责任公司副总经理、河北省建设投资公司能源事业二部副经理兼河北邯峰发电有限责任公司副总经理、河北省建设投资公司能源事业部经理、河北建设投资集团有限责任公司基建管理部部长，2013年3月至今，任河北建投能源投资股份有限公司总经理、党委书记。蔡先生长期从事电力生产、技术和经营管理工作，在电力生产和经营管理方面具有丰富的知识和实际经验。

李庚生

现年53岁，工学博士，享受政府特殊津贴，教授级高级工程师，东北电力学院热能动力专业本科毕业，中欧国际工商学院工商管理专业研究生毕业，华北电力大学热能工程专业博士研究生毕业，现任天津市津能投资公司总经理。李先生于1983年在河北电建公司参加工作，曾先后担任天津市电力科学研究院热控室副主任、天津电力基建承包公司副经理、华能杨柳青热电有限责任公司副总经理，天津市津能投资公司副总经理，2007年起担任天津市津能投资公司总经理。李先生长期从事电力企业管理及企业的投资工作，在企业管理与投资方面具有丰富的经验。

董贺义

现年62岁，毕业于东北大学机械系机械制造工艺及装备专业，大学本科学历。现任中国工程咨询协会副会长兼秘书长。董先生于1982年参加工作，先后在国家经委、国家计委、国家发展改革委办公厅工作，先后任秘书处处长、办公厅副主任、巡视员。董先生长期从事国家宏观经济研究、管理工作，具有丰富的经济管理经验。

叶延生

现年62岁,在职研究生学历,高级经济师。现任华北电网有限公司正局级调研员。叶先生于1970年参加工作，历任山东省电力公司人事部主任、纪委书记、副总经理；华北电网有限公司副总经理、工会主席。叶先生长期从事电力企业管理工作，有丰富的电力企业管理经验。

李恒远

现年70岁，成都理工学院数理化学分析化学专业毕业，高级工程师，现任中华环保联合会科技标准委员会副理事长。李先生于1965年在中国科学院矿冶研究所参加工作，先后任四川省自贡市环境保护局局长、国家环境保护总局政策法规司司长；李先生自1994年起任吉林大学兼职教授、客座教授，北京师范大学兼职教授，2004年起任中华环保联合会副秘书长。李先生长期从事环境容量、污染防治等环境保护方面的研究，在环境保护方面拥有丰富的学术知识和多年的实践经验，其研究成果曾荣获国家科技进步二等奖，省部级科技进步二、三等奖，并多次在国际学术会议及全国学术刊物上发表学术论文；李先生还参加草拟了多部环境保护方面的法律、法规及规章。

赵洁

现年57岁，清华大学本科学历，现任中国能源建设集团公司副总经理。赵女士于1983年清华大学分校电力工程系本科毕业后在华北电力设计院参加工作，历任副科长、副设计总工程师、副处长、项目经理、副总工程师、副院长；1998年任电力规划设计总院副院长；1999年任中国电力建设工程咨询公司总经理；2003年任中国电力工程顾问集团公司副总经理；2011年任中国能源建设集团公司副总经理并兼任电力规划设计总院院长。赵女士长期从事电力规划设计工作，在电力规划设计方面拥有丰富的经验。

姜国华

现年42岁，美国加利福尼亚大学伯克利分校毕业，会计学博士学位。现任北京大学光华管理学院会计学教授、博士生导师，同时担任北京大学研究生院副院长、光华管理学院会计系副系主任、MPACC项目执行主任。姜博士是中国会计学会财务成本分会第六、七届理事会常务理事、及中国会计学会教育专业委员会委员。姜博士长期从事会计学领域理论与实务研究，并分析投资者保护、公司治理与证券市场监管问题。

监事候选人履历

张晓旭

现年49 岁，大学本科学历，中央党校函授学院经济管理本科毕业，辽宁电大工业会计专科毕业，高级会计师。现任天津市津能投资公司财务部经理。张先生于1982 年在辽宁省抚顺市第一建筑公司参加工作，曾先后担任辽宁省抚顺市第一建筑公司会计，辽宁发电厂会计，主任会计师，辽宁能港发电有限公司财务部副主任、主任、副总会计师、总会计师，天津市津能投资财务部副经理，经理。张先生长期从事财务管理工作，具有较丰富的实际工作经验。

周新农

现年44岁，大学学历，高级会计师，现任中国大唐集团公司财务管理部副主任（主持工作）。周先生曾任本公司财务部主任会计师、副经理，中国大唐集团公司财务与产权管理部价格综合处处长、财务与产权管理部副主任。2011年8月任现职。

乔新一

现年61岁，华北电力学院热能动力设备专业毕业，大学学历，高级经济师。现为本公司纪检组长、工会主席。

乔新一先生于1969年在华北电力系统参加工作，曾先后任华北电力集团公司干部处科长、人事部经理助理、副经理；秦皇岛电业局党委书记、副局长；2000年2月起历任本公司副总政工师兼企业文化部部长、分工委主任、工会主席、纪检组组长；2009年5月起任本公司监事会主席。乔新一先生长期从事电力企业管理工作，有丰富的电力企业人力资源管理经验及企业管理经验。

管振全

现年48岁，福州大学电力系统专业毕业，大学学历，高级经济师。现任本公司人力资源部主任。管振全先生于1988年在华北电力系统参加工作，曾先后任北京电力设备总厂人事教育部副部长；华北电力集团公司人事部领导干部管理处副处长、劳动管理处处长；天津大唐盘山发电有限责任公司党委副书记兼纪委书记、工会主席； 2002年3月起任本公司人力资源部副部长、副主任；2009年5月起任本公司监事。管振全先生熟悉电力企业人力资源开发与管理工作，有丰富的电力企业人力资源管理经验。

附件2：

大唐国际发电股份有限公司

经修订的2012年度股东周年大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2013年6月26日召开的大唐国际发电股份有限公司2012年度股东周年大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议并批准《2012年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2、审议并批准《2012年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2012年度财务决算报告》
4、审议并批准《2012年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为公司部分子公司融资提供担保的议案》	----	----	----
(1) 为连城发电公司提供担保
(2) 为新余发电公司提供担保
(3) 为勐野江水电公司提供担保
7、审议并批准《关于与大唐融资租赁有限公司签订租赁业务合作协议的议案》
8、审议并批准《关于董事会换届选举的议案》，（第八届董事会董事候选人如下）	----	----	----
（1）选举陈进行先生为非执行董事
（2）选举胡绳木先生为非执行董事
（3）选举曹景山先生为执行董事
（4）选举方庆海先生为非执行董事
（5）选举周刚先生为执行董事
（6）选举刘海峡先生为非执行董事
（7）选举关天罡女士为非执行董事
（8）选举曹欣先生为非执行董事
（9）选举蔡树文先生为非执行董事
（10）选举李庚生先生为非执行董事
（11）选举董贺义先生为独立非执行董事
（12）选举叶延生先生为独立非执行董事	----	----	----
（13）选举李恒远先生为独立非执行董事
（14）选举赵洁女士为独立非执行董事
（15）选举姜国华先生为独立非执行董事
9、审议并批准《关于监事会换届选举的议案》，（第八届监事会股东代表监事候选人如下）	----	----	----
（1）选举张晓旭先生为本公司监事
（2）选举周新农先生为本公司监事
特别决议案
10、审议并批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2013年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。