股票代码：600751 900938 股票简称：天津海运 天海B 编号：临2013-027

  天津市海运股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在召开前补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

本公司2012年年度股东大会于2013年6月6日上午10时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计7人，代表股份149,372,431股（其中B股股东代表4名，代表股份数量1,568,888股），占公司股份总数的30.32%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席会议的股东和代理人人数	7
其中：内资股股东人数	3
外资股股东人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	149,372,431
其中：内资股股东持有股份总数	147,803,543
外资股股东持有股份总数	1,568,888
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.32%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	30.00%
外资股股东持股占股份总数的比例	0.32%

本公司董事长李小龙主持本次会议,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度报告及报告摘要（G13-N-1）	149,372,431	100%	0	0%	0	0%	是
2	2012年度董事会工作报告(G13-N-2)	149,372,431	100%	0	0%	0	0%	是

3	2012年度监事会工作报告(G13-N-3)	149,372,431	100%	0	0%	0	0%	是
4	2012年度财务决算报告（G13-N-4）	149,372,431	100%	0	0%	0	0%	是
5	2012年度利润分配预案(G13-N-5)	149,372,431	100%	0	0%	0	0%	是
6	2013年度日常关联交易的议案(G13-N-6) （关联方回避表决议案）	1,593,388	100%	0	0%	0	0%	是

7	子公司购置集装箱船舶的议案(G13-N-7)	149,372,431	100%	0	0%	0	0%	是
8	变更公司经营范围的议案(G13-N-8)	149,372,431	100%	0	0%	0	0%	是
9	为子公司贷款提供担保的议案（G13-N-9）	149,372,431	100%	0	0%	0	0%	是
10	注销子公司的议案(G13-N-10)	149,372,431	100%	0	0%	0	0%	是
11	关于郭健先生不再担任公司董事职务的议案（G13-N-11）	149,372,431	100%	0	0%	0	0%	是
12	关于选举陈雪峰先生为公司董事的议案(G13-N-12)	149,372,431	100%	0	0%	0	0%	是

B股股东代表参与表决的股份数量为1,568,888股，均为赞成票。

三、律师见证情况

本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、姜红律师作会议见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

天津市海运股份有限公司

2013年6月7日