证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2013-019
江苏中天科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
提示：1、本次股东大会所审议议案均获得通过。
2、本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2013年6月6日上午9:30在江苏省南通市经济技术开发区中天科技会议室召开了公司2013年第一次临时股东大会。本次股东大会由公司第四届董事会召集，会议通知已于2013年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席本次临时股东大会的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数173,728,837股，占公司股本总数的24.66%。公司第四届董事会4位董事、第四届监事会1位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议如下：
一、审议通过了《关于董事会换届的议案》。
公司第四届董事会自2009年11月10日成立，至2012年11月9日届满三年，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，拟对公司董事会进行换届选举，新届董事会从股东大会通过之日起开始行使相应的职权。
投票结果：
同意股数173,728,837股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
二、审议通过了《关于聘任薛济萍先生为公司第五届董事会董事的议案》。
薛济萍先生的个人简历如下：
薛济萍，男，1951年出生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。1999年至今任江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。
投票结果：
同意股数173,633,930股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对94907股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。
三、审议通过了《关于聘任丁铁骑先生为公司第五届董事会董事的议案》。
丁铁骑先生的个人简历如下：
丁铁骑，男，1959年10月生，南京工学院电子工程系毕业，工学硕士。1986年6月～2002年7月，在南京邮电学院光纤通信研究所从事专职研究工作，任南京邮电学院全光通信研究室主任，副研究员，研究生导师；2002年7月～2002年12月，参与筹建南京大学物理系光通信研究中心；曾主持和参与国家科学基金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究，1992年起参与通信产业规划和企业咨询，在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。2003年1月加入江苏中天科技股份有限公司，2005年11月29日至今任中天科技副董事长。
投票结果：
同意股数173,633,930股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对94907股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。
四、审议通过了《关于聘任薛驰先生为公司第五届董事会董事的议案》。
薛驰先生的个人简历如下：
薛驰，男，1979年1月出生，江苏如东人。2000年毕业于上海理工大学，获得学士学位，2012年07月毕业于北京大学光华管理学院EMBA。2000年8月至2001年10月，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2001年10月至2004年7月，任上海启天投资管理有限公司总经理；2004年8月至2005年10月，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005年11月至2009年2月，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009年2月至今任江苏中天科技股份有限公司副总经理、中天科技光纤有限公司总经理。
投票结果：
同意股数173,633,930股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对94907股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。
五、审议通过了《关于聘任崔翔先生为公司第五届董事会董事的议案》。
崔翔先生的个人简历如下：
崔翔，男，1960年5月生，博士学位，华北电力大学教授，博士生导师。从1988年5月起历任华北电力学院讲师、副教授、教授；1993年9月被国务院学位委员会评定为“电工理论与新技术”学科博士生导师；1998年任“电磁场分析、测试与电磁兼容”国家电力公司部级重点实验室主任；2002年2月任华北电力大学电力工程系主任；2003年7月任华北电力大学电气工程学院院长；2006年7月至2007年9月任华北电力大学电气与电子工程学院院长。2006年10月至今任华北电力大学学术委员会副主任。现兼任国务院学位委员会第五届学科评议组成员、教育部科技委第四届和第五届学部委员、中国电工技术学会常务理事、中国电机工程学会理事、国际大电网组织（CIGRE）电磁场与电磁兼容工作组（C4.02.01）成员、国际电磁场计算学会（ICS）执委会委员及亚洲-大洋洲地区秘书、《IEEE电磁兼容会刊》副主编、《COMPEL学报（国际电气与电子工程数学与计算学报）》编委、IET资深会员（Fellow）和电磁学顾问组成员、IEEE高级会员等学术职务。
长期从事电气工程学科的科研和教学工作，主要研究方向为电磁场理论及其应用、电力系统电磁环境与电磁兼容、超/特高压输变电技术、光纤传感技术等。2004年以来，结合我国特高压输变电试验示范工程，重点研究特高压交、直流输电线路电磁环境问题以及变电站和换流站的电磁环境和电磁兼容问题，承担国家杰出青年基金项目和国家科技支撑计划项目多项。先后获得首届中国“青年科技奖”、全国优秀教师、国务院政府特殊津贴、国家级有突出贡献的中青年科技专家、全国电力工业劳动模范、教育部高校优秀青年教师奖等荣誉。是第八届、第九届全国人民代表大会代表。在国内外学术刊物上公开发表200余篇学术论文，先后获得国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖2项、二等奖6项、三等奖4项。
投票结果：
同意股数173,633,930股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对94907股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。
六、审议通过了《关于聘任魏茂洪先生为公司第五届董事会董事的议案》。
魏茂洪先生的个人简历如下：
魏茂洪，男，1943年12月生，大学本科学历，高级工程师，现任中国通信学会副理事长兼秘书长。1970年8月至1984年7月任北京邮电大学党委宣传部副处长；1984年8月至1990年1月任中央办公厅秘书局副处长，处长；1990年1月至1992年5月任人民邮电报社副社长；1992年6月至1994年10月任邮电部办公厅副主任；1994年11月至1995年8月任邮电部劳资司副司长；1995年8月至2007年9月任人民邮电报社社长、党委书记；2007年4月至2012年10月担任中国通信学会副理事长兼秘书长，2012年11月至今任中国通信学会常务副理事长。
投票结果：
同意股数173,633,930股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对94907股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。
七、审议通过了《关于聘任陈兴冲先生为公司第五届董事会董事的议案》。
陈兴冲先生的个人简历如下：
陈兴冲，男，1963年出生，博士，1979年9月进入兰州铁道学院土木系铁道工程专业学习，1983年6月毕业取得工学学士学位；同年9月开始攻读兰州铁道学院土木系结构力学专业硕士研究生，1986年9月毕业取得工学硕士学位后留校，先后任土木系专任教师、系副主任、系主任（学院院长），期间在北方交通大学土木建筑学院攻读桥梁与隧道工程专业并于1996年获得博士学位，1999年7月晋升教授，2003年起担任兰州交通大学博士生导师，2004年10月至今任兰州交通大学副校长。在学会中，任甘肃省土木建筑学会副理事长、甘肃省建设科技专家委员会副主任委员、中国土木工程学会桥梁及结构工程分会理事、中国铁道学会铁道工程分会桥梁专业委员会常委、《世界地震工程》杂志第四、五届编委会副主任委员。
投票结果：
同意股数173,633,930股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的99.95%;反对94907股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的0.05%;弃权0股。
八、审议通过了《关于聘任杭正亚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
杭正亚先生个人简历如下：
杭正亚，男，1955年4月生，中共党员，南京大学法学硕士。1980年1月起在浙江省军区军事法院先后任书记员、审判员、审判委员会委员；1990年9月起任兴化市律师事务所副主任、三级律师；1999年9月起任兴化市司法局律师管理科科长；2002年1月起在江苏天豪律师事务所先后任二级律师、一级律师、合伙人。在国家级和省级报刊、会议上发表文章 60 余篇， 1 篇入选《著名律师精彩辩词》，1 篇编入《现代论文选》，2篇被中国人民大学复印报刊资料全文采用，5篇被中国法学会、中华全国律师协会等全国性组织授予一等奖、三等奖等奖励。现兼任江苏省财政厅法律顾问、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、江苏省维侨法律服务顾问团特邀顾问、江苏省工业合作协会顾问、泰州仲裁委员会专家咨询委员会委员。
投票结果：
同意股数173,728,837股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
九、审议通过了《关于聘任黄新国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
黄新国先生的个人简历如下：
黄新国，男，1967年出生，大学学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1990年7月—1997年6月就职于如东县机械电子工业公司，先后任辅助会计、总账会计；1997年7月—2000年6月任如东会计师事务所第一分所执业注册会计师；2000年7月—2004年6月任如东东益税务师事务所所长、执业注册税务师；2004年7月至今就职于南通天元税务师事务所，先后任质量监控部主任、副所长（分管业务）、董事。
参与主拟南通市地方税务局、南通市国家税务局《房地产开发企业企业所得税结算管理暂行办法》（通地税发[2006]180 号）、南通市地方税务局《企业所得税清算管理试行办法》（通地税发[2005]146 号）等税收政策文件；先后担任“江山农药化工股份有限公司”、“江苏东源电器集团股份有限公司”等上市公司的税收鉴证审计主审。2008年4月，被江苏省注册税务师管理中心、江苏省注册税务师协会评为江苏省优秀注册税务师。2004年至今，每年担任《税收政策大盘点》培训资料主编，担任培训主讲。
投票结果：
同意股数173,728,837股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
十、审议通过了《关于聘任尤传永先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
尤传永先生个人简历如下：
尤传永，男，1945年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1967年上海交通大学机械系本科毕业；1982年华北电力学院北京研究生部施工机械硕士研究生毕业，工学硕士学位；教授级高级工程师，国家人事部命名的有突出贡献的中青年专家，国务院政府特殊津贴获得者。长期从事输电线路导线、金具、施工机械、导线防振和防舞动的研究。曾先后任职电力工业部北京电力建设研究所施工机械研究室副主任、导线金具研究室主任、科研处处长、所长助理、副所长兼总工程师、国网北京电力建设研究院副局级调研员、国网北京电力建设研究院高级技术顾问等职。兼任全国架空线路标准化技术委员会主任委员（现为顾问）、电力工业部电力工程材料部件质量检验测试中心主任、中国电机工程学会理事，高级会员、《电力建设》杂志编辑部主编、中国工程建设标准化协会电气工程委员会主任委员、全国电线电缆标准化技术委员会委员等职。现任中国电力科学研究院高级技术顾问。
负责的《200-500kV输电线路舞动的试验研究与治理》项目，荣获1997年国家科技进步一等奖，排名第一。负责的《三峡工程用500kV大容量输电线路技术研究》，荣获2005年度国家科学技术进步奖二等奖，排名第一。负责或参与编制的电力金具国家及行业标准30多项。参与编著的《输电线路舞动》一书，为国内第一部舞动理论专著，对于促进深入研究输电线路舞动机理提供了理论指导。
投票结果：
同意股数173,728,837股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
十一、审议通过了《关于监事会换届的议案》。
公司第四届监事会自2009年11月10日组成，至2012年11月9日届满三年，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，拟对公司监事会进行换届选举，新届监事会从股东大会通过之日起开始行使相应的职权。
投票结果：
同意股数173,728,837股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
十二、审议通过了《关于聘任薛如根先生为公司第五届监事会监事的议案》。
薛如根先生的个人简历如下：
薛如根，男，1957年10月生，中共党员，高级经济师，大专学历。1975年—1980年任河口砖瓦厂轮窑车间主任；1981年—1983年任如东县第二建材厂制砖车间主任；1984年—1986年任南通市黄海建材厂基建科科长；1987年—1990年任如东县兴福袜厂厂长；1991年—1992年任南通中南特种电缆厂基建科科长；1993年—1998年任如东县中天投资有限公司投资经理；1999年—2002年兼任中天科技第一届监事会主席；1998年至2011年任如东县中天投资有限公司副总经理；2009年至今任中天科技第四届监事会监事。
投票结果：
同意股数173,728,837股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
十三、审议通过了《关于聘任金鹰先生为公司第五届监事会监事的议案》。
金鹰先生的个人简历如下：
金鹰，男，1968年3月出生，中共党员，高级经济师，本科学历。1990年08月至1996年05月任中日合资中国南通华丰有限公司，经营部经理。1996年06月至2010年08月任台塑集团南亚塑胶工业（南通）有限公司，副总经理、党总支书记。2010年09月至2010年12月任中天科技海缆有限公司，常务副总。2011年01月至今任中天科技精密材料有限公司，常务副总。
投票结果：
同意股数173,728,837股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
十四、审议通过了《关于聘任尤伟任先生为公司第五届监事会监事的议案》。
尤伟任先生的个人简历如下：
尤伟任，男，1955年7月生，中共党员，高级工程师，大专学历。1972年参加工作，1979年进入上海电缆厂三车间；1985年-1986年在上海市电机公司技术科主管电线电缆新产品开发和工艺管理工作；1986年-1987年在上海市机电工业管理局电机线缆处技术科主管新产品开发和工艺管理工作；1987年-1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作；1994年-2004年在上海铝线厂担任技术厂长；2004年-2006年任上海中天铝线有限公司副总经理；2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师，2009年今任中天科技第四届监事会监事。
投票结果：
同意股数173,728,837股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
十五、审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》。
投票结果：
同意股数173,728,837股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
十六、审议通过了《中天科技关于实施2012年度高管激励薪酬的方案》。
投票结果：
同意股数173,728,837股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
公司2013年第一次临时股东大会经江苏正东律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知及股东大会补充通知中列明，无新增临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二0一三年六月六日