股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2013-011

  中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况。

● 本行股东中央汇金投资有限责任公司提名王辛敏先生为本行外部监事候选人，并以临时提案的方式提请本行2012年度股东大会审议。本行董事会于2013年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会补充通知》，将上述临时提案提交本行2012年度股东大会审议。

一、本次会议召集、召开和出席情况

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2012年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2013年6月6日在北京市西城区金融大街25号以现场会议形式召开。

本次会议由本行董事会召集，王洪章董事长主持，本行全体董事、全体监事、部分高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定。

本行于本次会议召开当日已发行股份总数为250,010,977,486股，此为股东有权出席并可于本次会议上投票的股份总数。所有股东于本次会议上就决议案进行表决时，未受任何限制。此外，本行于2013年4月22日发布2012年度股东大会通知时，并无股东表示有意投票反对相关决议案或放弃投票。

现场或委托出席本次会议的股东43人，参与本行员工持股计划的员工代表120人，现场或委托出席本次会议的股东代表有表决权股份195,486,815,598股，占本行有表决权股份总数的78.19%。其中，代表本行A股有表决权股份896,567,456股，占本行A股有表决权股份总数的9.35%；代表本行H股有表决权股份194,590,248,142股，占本行H股有表决权股份总数的80.94%。

本次会议以投票方式进行表决。股东代表张绮女士、刘李孝先生及监事金磐石先生被本行委任为本次会议的投票清点人。香港中央证券登记有限公司（本行H股股份过户登记处）被本行委任为本次会议的监票人。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了全部议案，表决结果如下：

序号	会议审议事项	同意		反对		弃权
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
普通决议案
1	2012年度董事会报告	195,094,983,793	99.799561	30,902,058	0.015808	360,929,747	0.184631
2	2012年度监事会报告	195,094,983,793	99.799561	30,902,058	0.015808	360,929,747	0.184631
3	2012年度财务决算方案	195,094,863,792	99.799499	30,902,058	0.015808	361,049,748	0.184693
4	2012年度利润分配方案	195,132,297,982	99.818648	9,632,868	0.004928	344,884,748	0.176424
5	2013年度固定资产投资预算	195,127,825,332	99.816361	9,678,758	0.004951	349,311,508	0.178688
6	聘用2013年度外部审计师	195,093,602,792	99.798854	48,328,059	0.024722	344,884,747	0.176424
7	选举本行董事
7.1	选举张建国先生连任本行执行董事	194,513,472,345	99.502092	628,458,505	0.321484	344,884,748	0.176424
7.2	选举赵锡军先生连任本行独立非执行董事	195,028,720,782	99.765664	113,210,068	0.057912	344,884,748	0.176424
7.3	选举陈远玲女士连任本行非执行董事	194,033,174,298	99.256399	1,097,144,626	0.561237	356,496,674	0.182364
7.4	选举朱洪波先生担任本行执行董事	194,420,544,555	99.454556	721,386,295	0.369020	344,884,748	0.176424
7.5	选举胡哲一先生担任本行执行董事	194,420,544,555	99.454556	721,386,295	0.369020	344,884,748	0.176424
7.6	选举钟瑞明先生担任本行独立非执行董事	183,106,625,121	93.666995	12,029,577,229	6.153651	350,613,248	0.179354
7.7	选举梁高美懿女士担任本行独立非执行董事	195,028,720,782	99.765664	113,210,068	0.057912	344,884,748	0.176424
7.8	选举维姆·科克先生担任本行独立非执行董事	195,028,720,782	99.765664	113,210,068	0.057912	344,884,748	0.176424

7.9	选举莫里·洪恩先生担任本行独立非执行董事	195,028,720,782	99.765664	113,210,068	0.057912	344,884,748	0.176424
7.10	选举徐铁先生担任本行非执行董事	194,033,174,298	99.256399	1,097,144,626	0.561237	356,496,674	0.182364
7.11	选举齐守印先生担任本行非执行董事	194,033,174,298	99.256399	1,097,144,626	0.561237	356,496,674	0.182364
7.12	董事任期安排	195,132,121,393	99.818559	9,678,758	0.004951	345,015,447	0.176490
8	选举本行监事
8.1	选举张福荣先生连任本行股东代表监事	195,030,101,782	99.766371	111,829,068	0.057205	344,884,748	0.176424
8.2	选举刘进女士连任本行股东代表监事	195,013,901,782	99.758084	128,029,068	0.065492	344,884,748	0.176424
8.3	选举李晓玲女士担任本行股东代表监事	194,742,380,881	99.619189	399,549,969	0.204387	344,884,748	0.176424
8.4	选举白建军先生担任本行外部监事	195,030,101,782	99.766371	111,829,068	0.057205	344,884,748	0.176424
8.5	选举王辛敏先生担任本行外部监事	194,976,474,071	99.738938	126,412,980	0.064666	383,928,547	0.196396
特别决议案
9	2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具	195,109,270,800	99.806870	32,607,459	0.016680	344,937,339	0.176450
10	修订《中国建设银行股份有限公司章程》	194,997,571,325	99.749730	105,267,349	0.053849	383,976,924	0.196421

董事、监事任职

张建国先生、赵锡军先生和陈远玲女士于本次会议决议之日起连任本行董事，朱洪波先生、胡哲一先生、钟瑞明先生、梁高美懿女士、维姆·科克先生、莫里·洪恩先生、徐铁先生和齐守印先生（以下合称“新任董事”）将于中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格后履职。上述董事任期至本行2015年度股东大会之日止。根据相关法律法规和本行章程的有关规定，为保证本行董事会正常履行职责，在中国银行业监督管理委员会核准新任董事任职资格之前，任志刚先生、詹妮·希普利爵士和黄启民先生将继续履行其作为本行独立非执行董事的职责，王勇先生和朱振民先生将继续履行其作为本行非执行董事的职责。

张福荣先生、刘进女士于本次会议决议之日起连任本行监事，李晓玲女士、白建军先生、王辛敏先生于本次会议决议之日起担任本行监事。上述监事任期至本行2015年度股东大会之日止。

上述有关董事、监事的简历请参见本行分别于2013年4月22日和2013年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会会议资料》和《中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会补充通知》。

自本次会议决议之日起，李晓玲女士不再担任本行董事，宋逢明先生、郭峰先生、戴德明先生不再担任本行监事。本行对于李晓玲女士、宋逢明先生、郭峰先生、戴德明先生在任职期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。

章程核准

本行修订后的公司章程将于中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。

派发2012年度现金股息

本行2012年度现金股息为每股人民币 0.268元（含税），将于2013年7月12日派发予2013年6月20日名列本行股东名册内之股东。

三、律师见证情况

本次会议经北京市海问律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本行章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会决议

2. 北京市海问律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2013年6月6日