第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2013－015
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年6月13日（星期四）上午以通讯方式召开。会议通知已于2013年6月3日以电话、传真、电邮等方式发出。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
会议审议了以下议案：
一、关于公司对外出售资产的议案；
为进一步盘活现有资产，提高公司资产运营效率，优化体验馆建设布局，促进销售市场开拓范围，增强公司核心竞争力。公司根据资产使用的盈利情况，适时作出调整安排，现将公司所拥有的大连市沙河口星海广场B3区6-4号1单元1层3号房产（以下简称“大连星海房产”），拟以公开挂牌方式对外出售。
公司拟对外出售的上述资产已聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司进行评估并出具了中联评报字[2013]第337号评估报告。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2013]第337号评估报告,截至评估基准日2012年10月31日，公司拟转让的大连星海房产总建筑面积694.67平方米，上下2层，该房屋有配套的地下室，面积370平方米，账面价值1,536.29万元，评估值2,468.39万元，评估值与账面价值比较增值932.10万元，增值率 60.67%。大连星海房产装修及配套设施费用456.43万元,账面价值未包含装修及配套设施费用,评估值包含装修及配套设施费用。
公司对此次拟转让的资产拥有清晰完整的权属，拟转让资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次资产出售事项需经相关主管部门批复后，以不低于上述房产的评估价公开挂牌交易，本次转让的交易对象和交易价格尚不能最终确认，公司将在挂牌交易程序结束后，根据挂牌成交结果另行公告本次转让具体情况。
本次董事会决议的上述资产出售事项，详见公司临2013－016号《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于对外出售资产的公告》。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、关于公司开展结构性融资的议案；
公司拟与南京银行股份有限公司开展结构性融资,两期融资总额为人民币3亿元，资金用途为补充公司流动资金。其中，第一期融资金额为人民币1亿元,期限为12个月,年利率不超过7%；第二期融资金额为人民币2亿元,期限为24个月,年利率不超过7.1%。本议案融资金额共计3亿元，由中信国安集团有限公司提供担保。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一三年六月十三日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2013－016
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司对外出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司拟以不低于评估值的公开挂牌价格，对外出售公司所拥有的大连市沙河口星海广场B3区6-4号1单元1层3号房产；
● 本次交易未构成关联交易；
● 本次拟对外出售的资产拥有清晰完整的权属，不存在妨碍权属转移的情况；
● 本次交易已经公司2013年6月13日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，此项资产出售无需提交股东大会审议。
一、交易概述
为进一步盘活现有资产，提高公司资产运营效率，优化体验馆建设布局，促进销售市场开拓范围，增强公司核心竞争力。公司根据资产使用的盈利情况，适时作出调整安排，拟以公开挂牌的形式对外转让出售公司所拥有的大连市沙河口星海广场B3区6-4号1单元1层3号房产（以下简称“大连星海房产”）。大连星海房产总建筑面积694.67平方米，上下2层，该房屋有配套的地下室，面积370平方米。
本次拟转让的大连星海房产，公司以评估基准日2012年10月31日的评估值2,468.39万元为作价基础，以公开挂牌形式对外出售，最终售价将不低于评估值。
本次资产出售事项需经相关主管部门批复后，以不低于上述房产的评估价公开挂牌交易，本次转让的交易对象和交易价格尚不能最终确认，公司将在挂牌交易程序结束后，根据挂牌成交结果另行公告本次转让具体情况。
公司第五届董事会第十九次会议于2013年6月13日审议通过了《关于公司对外出售资产的议案》。
二、交易标的基本情况
1、交易标的
公司所拥有的大连星海房产（位于大连市沙河口星海广场B3区6-4号1单元1层3号）总建筑面积694.67平方米，上下2层，该房屋有配套的地下室，面积370平方米，现为自用。
2、权属情况说明
公司对此次拟转让的资产拥有清晰完整的权属，拟转让资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的的评估情况
根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2013]第337号评估报告，截至评估基准日2012年10月31日，公司拟转让的大连星海房产账面价值1,536.29万元，评估值2,468.39万元，评估值与账面价值比较增值932.10万元，增值率 60.67%。大连星海房产装修及配套设施费用456.43万元,账面价值未包含装修及配套设施费用,评估值包含装修及配套设施费用。
根据大连星海房产资产评估的目的、资产业务性质、可获得资料的情况等，大连市房地产交易市场比较活跃，并且有可比较的交易案例，因此大连星海房产评估采用市场比较法。
大连星海房产评估增值的主要原因是近年来经济发展对商铺需求较旺，商铺价格有缓慢上涨的趋势，故评估值较账面值有一定幅度的增值。
有关评估报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、本次交易的目的和对公司的影响
本次资产出售从公司整体利益出发，有利于提高公司资产运营效率，优化体验馆建设布局，盘活资金、促进销售，增强公司核心竞争力，本次资产出售事项将为公司带来一定的收益，对公司本年度利润不存在较大影响。
公司将根据该事项挂牌进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.第五届董事会第十九次会议决议；
2.中信国安葡萄酒业股份有限公司拟出售大连星海广场B3区6-4号1单元1层3号房地产项目资产评估报告；
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一三年六月十三日