证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2013--018

  B 900922

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于2013年6月7日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知。会议于2013年6月13日在公司本部会议室召开，应出席董事9名, 实际出席9名，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的提案》

  选举张文卿同志为公司第八届董事会董事长。

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于聘任公司总经理的提案》

  聘任韩家红同志为公司总经理。

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任公司财务总监的提案》

  聘任朱建忠同志为公司财务总监。

  表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

  四、《关于聘任公司副总经理的提案》

  聘任蔡伯承同志为公司副总经理。

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》

  聘任沈磊同志为公司董事会秘书。

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成成员的提案》

  1、董事会战略委员会由张文卿、朱匡宇、赵晓雷、韩家红、朱建忠、五人组成，张文卿董事长为主任委员。

  2、董事会审计委员会由张文卿、钱利明、朱匡宇、赵晓雷、张萍五人组成，钱利明独立董事任主任委员。

  3、董事会提名委员会由张文卿、朱匡宇、赵晓雷、张萍、韩家红、五人组成，朱匡宇独立董事任主任委员。

  4、董事会薪酬与考核委员会由张文卿、朱匡宇、赵晓雷、钱利明、刘杰五人组成，赵晓雷独立董事任主任委员。

  表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事发表了独立意见，认为推选及聘任人员具备相关任职资格，推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意关于董事长的推选以及高级管理人员的聘任。

  特此公告

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一三年六月十三日

  附：简历

  1、张文卿，男、1956年1月出生、经济学研究生毕业、高级经济师、中共党员。曾担任重庆轻纺控股（集团）公司总裁；本公司第五届董事会董事、总经理、本公司第六届董事会董事长、党委书记。重庆轻纺控股（集团）公司董事长、党委书记，本公司第七届董事会董事长。

  2、韩家红，男、1967年10月生，工商管理硕士，企业法律顾问、中共党员。曾担任本公司办公室副主任兼信息技术中心主任；办公室主任兼信息技术中心主任；本公司第六届董事会董事、董事会秘书、副总经理。本公司第七届董事会董事、总经理。

  3、朱建忠，男，1960年10月出生，中共党员，硕士学位，会计师职称。曾担任中国华源生命产业有限公司投资与资产管理部部长、常务副总会计师；上海龙头（集团）股份有限公司财务总监、董事会秘书；董事、董事会秘书、财务总监；和润国际投资（上海）公司总经理；本公司副总经理。本公司第七届董事会董事、财务总监。

  4、 蔡伯承、男、1957年4月出生，中共党员，大专。曾任上海华宇毛麻进出口有限公司董事、总经理；上海三毛进出口有限公司董事、总经理。本公司副总经理；上海三毛进出口有限公司董事长、总经理、党支部书记。

  5、沈磊、女、1971年2月出生，本科。曾担任世联抽纱国际货运有限公司电脑部经理；本公司业务经理；本公司第六届董事会证券事务代表。本公司第七届董事会秘书。

  证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2013--019

  B 900922

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于2013年6月7日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第一次会议的通知。会议于2013年6月13日在公司本部会议室召开，应出席监事5名, 实际出席5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

  会议以5票同意；0票反对；0票弃权审议通过了选举曹永祥同志为公司第八届监事会监事长；选举王建华同志为公司第八届监事会副监事长。

  特此公告

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一三年六月十三日

  简历：

  1、曹永祥，男，1958年06月出生，研究生，高级政工师。曾担任重庆市机构编制委员会办公室机关机构编制处处长；重庆市机构编制委员会办公室事业单位登记管理局局长；重庆轻纺控股（集团）公司总裁助理；现任重庆轻纺控股（集团）公司党委副书记、纪委书记。本公司第七届监事会监事长。

  2、王建华，男，1953年11月生，大专，高级政工师，中共党员，1971年参加工作。曾担任公司企业文化部主任，公司董事、工会主席；本公司第六、七届监事会副监事长、纪委书记、工会主席。