证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2013-007号

  上海辅仁实业(集团)股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议无新提案提交表决

一、 会议召开和出席情况

上海辅仁实业（集团）股份有限公司(以下简称：本公司)2012年年度股东大会(以下简称：会议)通知于2013年4月26日以公告形式发出，于2013年6月15日(星期六)上午10时在上海天诚大酒店会议室(上海市徐家汇路585号)召开。出席会议的股东及股东代理人共13人，共持有代表公司72,675,461股有表决权股份，占公司股份总数的40.92%。

本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。本公司部分董事和监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事、总经理邱云樵先生主持。会议全部议程由海华永泰律师事务所孙伟律师见证。

经与会股东及股东代表认真审议，以记名投票的方式逐项进行表决，形成如下决议：

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：

(1)审议《公司2012年董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	72,675,461	72,674,550	905	6	99.998746%

(2)审议《公司2012年监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	72,675,461	72,674,550	905	6	99.998746%

(3)审议《公司2012年度财务决算报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	72,675,461	72,674,550	905	6	99.998746%

(4)审议《公司2012年度利润分配预案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	72,675,461	72,674,440	1,015	6	99.998595%

(5)审议《公司2012年年度报告》及《摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	72,675,461	72,674,550	905	6	99.998746%

(6)审议《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,334,732	2,333,821	905	6	99.960981%

(7)审议《关于公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度财务报告审计机构的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	72,675,461	72,674,550	905	6	99.998746%

(8)审议《关于公司 2012 年度独立董事述职报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	72,675,461	72,674,550	905	6	99.998746%

(9)审议《关于修订公司章程的预案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	72,675,461	72,674,550	905	6	99.998746%

上述议案的相关内容已于2013年4月26日在《上海证券报》上披露，并于2013年6月8日全文在上海证券交易所网站上披露。

三、律师出具的法律意见书

上海市海华永泰律师事务所律师孙伟先生对会议进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 出席会议人员、召集人的资格均合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董监事、股东代表和记录人签字确认的股东大会记录；

2、与会董事签字确认的股东大会决议；

3、上海市海华永泰律师事务所关于《上海辅仁实业(集团)股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

上海辅仁实业(集团)股份有限公司

2013年6月18日