股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2013-024

  债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

  赛轮股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013 年6月17日（星期一）上午9：00在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票时间为2013年6月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；现场会议于2013年6月17日上午9：00在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	46
所持有表决权的股份总数（股）	206,913,776
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.74
通过网络投票出席会议的股东人数	19
所持有表决权的股份数（股）	24,534,201
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.49

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长杜玉岱先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事13人，出席9人，独立董事鞠洪振、董事闫立列、任帆、杨德华因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事孙彩因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书宋军出席了会议；财务总监任家韬、副总经理朱小兵等高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	同意比例（%）	反对 票数	反对比例（%）	弃权 票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	206589675	99.84	222600	0.11	101501	0.05	是
2	《关于公司非公开发行A股股票方案（修订版）的议案》	——
2.1	发行股票的种类和面值	67065696	99.50	233500	0.35	101501	0.15	是
2.2	发行方式及发行时间	67075396	99.52	223800	0.33	101501	0.15	是
2.3	发行数量	67065696	99.50	233500	0.35	101501	0.15	是
2.4	发行价格及定价原则	67065696	99.50	233500	0.35	101501	0.15	是
2.5	发行对象及认购方式	67075396	99.52	223800	0.33	101501	0.15	是
2.6	限售期	67075396	99.52	223800	0.33	101501	0.15	是
2.7	募集资金投向	67065696	99.50	233500	0.35	101501	0.15	是
2.8	本次发行前的滚存利润安排	67065696	99.50	233500	0.35	101501	0.15	是
2.9	上市安排	67075396	99.52	223800	0.33	101501	0.15	是
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	67075396	99.52	223800	0.33	101501	0.15	是
3	《关于<赛轮股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）>的议案》	67065696	99.50	233500	0.35	101501	0.15	是
4	《关于公司与青岛煜明投资中心（有限合伙）签署<非公开发行股票附条件生效的股份认购协议>的议案》	67076596	99.52	222600	0.33	101501	0.15	是
5	《关于公司与金宇轮胎集团有限公司签署附条件生效的<股份转让协议>及<补充协议>、<业绩补偿协议>的议案》	206589675	99.84	222600	0.11	101501	0.05	是

6	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	67066896	99.50	232300	0.34	101501	0.16	是
7	《关于审议本次募集资金拟收购山东金宇实业股份有限公司51%股权相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》	206589675	99.84	222600	0.11	101501	0.05	是
8	《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订版）的议案》	206578775	99.84	233500	0.11	101501	0.05	是
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	206578775	99.84	233500	0.11	101501	0.05	是
10	《关于前次募集资金使用情况的议案》	206588475	99.84	223800	0.11	101501	0.05	是
11	《关于吸收合并子公司青岛赛轮仓储有限公司的议案》	206578775	99.84	233500	0.11	101501	0.05	是

1、上述第二、三、四及第六项议案属于关联交易事项，关联股东杜玉岱及其一致行动人（三橡有限公司、何东翰、刘涛、陈金霞、孙戈、延金芬、虞然、刘芬芳、孙健、纪长崑、杨德华、王斐、周天明、宋军、任家韬、周波、靳春彦、朱小兵、陆振元、曲蔚、刘燕生、刘连云、孙彩、于祥东）所持表决权股份142,527,597股，回避表决。

2、上述第十一项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议议案。

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的马焱律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、赛轮股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

赛轮股份有限公司

2013年6月18日