证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-045

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2013年6月9日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2013年6月19日上午9:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司董事会办公室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中黄学诚、徐波以通讯方式参与会议。本次会议由董事长吴子文先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名方式审议通过了以下议案并形成决议：

  (一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换公司审计部负责人的议案》

  同意聘任罗凤莲女士为公司审计部负责人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。详细内容请参见于2013年6月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于更换公司审计部负责人的公告》（公告编号：2013-046）。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第六次会议决议

  特此公告！

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2013年6月20日

  证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-046

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  关于更换公司审计部负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司现任审计部负责人陈金泽先生因个人原因于2013年6月9日向董事会提交书面辞呈，申请辞去审计部负责人职务。辞去上述职务后，陈金泽先生不在公司担任任何职务。董事会对陈金泽先生在担任审计部负责人期间作出的贡献表示感谢。根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意陈金泽先生的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司根据相关法律、法规及公司制度的规定，经2013年6月19日第二届董事会第六次会议审议通过，聘任罗凤莲女士为公司审计部负责人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

  罗凤莲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，中专学历。2001年10月加入本公司，历任公司生产部副课长、总经理室课长、人力资源管理部副经理、监事。现任研发课副主任工程师。

  罗凤莲女士持有公司股份10万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，罗凤莲女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

  特此公告。

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2013年6月20日