证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2013-010

  林海股份有限公司第六届

  董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  林海股份有限公司第六届董事会第八次会议于2013年6月26日以通讯方式召开，会议通知于2013年6月16日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事8名，实到8名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过“关于聘任公司财务总监的议案”

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任刘斌先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

  公司独立董事发表了独立意见：同意聘任刘斌先生担任公司财务总监。

  特此公告。

  林海股份有限公司董事会

  2013年6月26日