证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2013-035

  恒逸石化股份有限公司

  第八届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2013年6月20日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2013年6月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

  1、审议通过《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》

  同意公司根据中国证监会广西监管局《关于督促辖区上市公司建立和完善内部问责机制有关事项的通知》（桂证监字[2013]10号）相关要求制订《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》。

  该制度内容详见2013年6月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年六月二十六日

  证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2013-036

  恒逸石化股份有限公司

  第八届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2013年6月20日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2013年6月26日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由谢集辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

  1、审议通过《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》

  同意公司根据中国证监会广西监管局《关于督促辖区上市公司建立和完善内部问责机制有关事项的通知》（桂证监字[2013]10号）相关要求制订《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》。

  该制度内容详见2013年6月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司内部问责制度》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  监 事 会

  二O一三年六月二十六日