证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2013-024号

  武汉道博股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议时间：2013年6月26日（星期三）上午10 时30分

(二)会议地点：武汉道博股份有限公司会议室

(三)出席本次会议的股东或股东授权代表情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	44,036,569
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.16

（四）本次股东大会采取现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长兼总经理陈海淳先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席6人，独立董事肖永平先生因公出差未能出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席3人；公司副总经理兼董事会秘书周家敏先生参加了本次股东大会并对会议进行记录；公司副总经理兼财务总监廖可亚女士列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
2	2012年度监事会工作报告	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
3	2012年度财务决算报告	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
4	2012年度独立董事工作报告	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
5	2012年度利润分配方案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是

6	2012年度报告及其摘要	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于2013年度日常关联交易预计的议案	23,784,115	100%	0	0%	0	0%	是
8	关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是

武汉新星汉宜化工有限公司(以下简称“新星汉宜”)持有本公司20,252,454股(占公司总股本的19.39%)，为本公司第一大股东，同时，其也分别持有湖北恒顺矿业有限责任公司(以下简称“恒顺矿业”)80%的股权、神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司(以下简称“长青矿业”)70%的股权。因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》的第10.1.3条第一、二款规定的关联关系情形，新星汉宜、恒顺矿业和长青矿业为本公司关联法人。鉴于上述原因，新星汉宜(所持表决权股份20,252,454股)对议案7进行了回避表决。

三、律师见证情况

湖北正苑律师事务所闵锋律师和陈方德律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告！

武汉道博股份有限公司

2013年6月27日