证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号： 2013-015

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于 2013年7月1日采用通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

2012年7月20日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整<公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》，确定公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。目前，公司本次非公开发行股票已获得中国证监会发行审核委员会有条件通过。鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期即将期满，为保证公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司拟将本次非公开发行股票决议的有效期延长12个月，即延长至2014年7月20日。除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票的其他相关内容不变。

关联董事刘悉承先生、张应文先生需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案

2012年7月20日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，确定公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。目前，公司本次非公开发行股票已获得中国证监会发行审核委员会有条件通过。鉴于上述授权的有效期即将期满，为保证公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，拟提请公司股东大会将2012年第一次临时股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的授权期限延长12个月，即延长至2014年7月20日，股东大会的具体授权内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于公司委托贷款申请续贷的议案

公司通过成都银行重庆分行获得委托贷款3000万元将于2013年7月4日到期（详见公司于2012年12月29日披露在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告），现因公司流动资金周转需要，拟对该委托贷款申请续贷，期限一年，利率6.5%。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于召开重庆万里新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2013年7月17日召开2013年第一次临时股东大会，会议有关事项另行通知。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2013年7月1日

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2013-016

重庆万里新能源股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年7月17日下午14:00

网络投票时间：2013年7月17日上午9:30至15:00

会议召开地点：公司会议室

会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过有关议案。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请参见附件1）。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的（重复进行表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，等等），均以第一次表决为准。

会议议题：

1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的万里股份第七届董事会第九次会议决议公告。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、投票方式：现场投票、网络投票相结合

3、现场会议召开时间：2013年7月17日下午14:00

网络投票时间：2013年7月17日上午9:30至15:00

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、股权登记日：2013年7月12日

二、会议出席对象：

（1）截至2013年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

三、会议审议事项 ：

1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

四、参加网络投票的具体操作流程

网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

五、参加现场会议登记方法

1、登记方式：

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。 股东可用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2013年7月15日至2013年7月16日，上午9:30 --11:30，下午14:00--17:00

3、登记地点：公司证券部

地址：重庆市江津区双福街道创业大道2号

4、会议联系方式：

联系电话：023-85532408

传 真：023-85532408

联系人：张晶、田翔宇

5．参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

附件：1．网络投票具体操作流程

2．授权委托书

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月一日

附件1

网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

一、投票日期：2013年7月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

二、总提案数：2个

三、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量
738847	万里投票	2

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2	本次股东大会的所有2项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

序号	议案内容	申报价格
1	关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案	1.00
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2013年7月12日收市后，持有本公司股票（股票代码600 847）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
733847	买入	99.00元	1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
733847	买入	1.00元	1股

（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
733847	买入	1.00元	2股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
733847	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

（1）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2

重庆万里新能源股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为重庆万里新能源股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司二○一三年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	审议议题	赞成	反对	弃权
1	关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日