证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2013-025

  天津天药药业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年第二次临时股东大会于2013年7月2日在金耀大厦会议室以现场投票的方式召开。本次会议通知已于2013年6月15日以公告形式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。会议由公司董事会召集，董事长杨凤翝先生主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计2人，代表有表决权的股份 453,517,575股，占公司有表决权总股份的 47.20%。本次会议出席董事9人，监事3人，部分高管人员及公司聘请的律师列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议全部资料已于2013年6月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。出席本次会议的股东及股东代表以现场投票的方式审议了如下议案，表决结果如下：

  1． 审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

  同意票数453,517,575 股（占出席会议有表决权股数的100%），弃权股数0 股，不同意股数0股。

  2．审议通过了提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》事项的工商变更及备案事宜的议案。

  同意票数453,517,575股（占出席会议有表决权股数的100%），弃权股数0 股，不同意股数0股。

  三、律师见证情况

  北京市观韬律师事务所郭吉春、葛泰律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（观意字[2013]第0168号）。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1．与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

  2．北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2013年7月3日