证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2013-025

  亿城集团股份有限公司第六届董事会

  临时会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年7月5日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，于2013年7月9日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区长春路桥11号万柳亿城中心A座17层会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  关于全资子公司西海龙湖申请银行贷款的议案

  公司全资子公司北京西海龙湖置业有限公司以其拥有的北京燕西华府项目B地块的国有土地使用权为抵押物，向中国建设银行北京中关村分行申请3年期开发贷款，贷款金额为人民币6亿元，贷款用于燕西华府项目开发。

  参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年七月十日