证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2013－临027号

  奥瑞金包装股份有限公司

  关于2013年第二次临时股东大会决议的公告

  奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开的时间：2013年7月12日下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年7月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2013年7月11日下午15：00至2013年7月12日下午15:00。

  2、现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长周云杰先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共32人，代表股份167,289,562股,占公司总股本的54.55%。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共11人，代表股份167,040,600

  股，占公司总股本的54.47%。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东21人，代表股份248,962股，占公司总股本的0.08%。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：

  1、审议通过《关于终止募投项目“新疆年产300万只220L番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：

  同意：167,162,761股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9242%；

  反对：67,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0401%；

  弃权：59,701股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0357%。

  表决结果通过。

  2、审议通过《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的议案》，表决结果：

  同意：167,162,060股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9238%；

  反对：67,701股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0405%；

  弃权：59,801股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0357%。

  表决结果通过。

  3、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，表决结果：

  同意：167,163,061股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9244%；

  反对：72,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0431%；

  弃权：54,401股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0325%。

  表决结果通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所周宁律师、范玲莉律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、奥瑞金包装股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2013年7月13日