股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2013－023

  宝诚投资股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

宝诚投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月12日上午9：30在北京市西城区阜外大街7号国投大厦11层召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	15,778,478
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.00

（三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长石予友先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员及北京市时代九和律师事务所刘迎生、陈胜律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》	15,778,478	100%	0	0	0	0	是

议案一《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》属特别决议事项，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案所涉及的公司住所变更事项以工商管理部门的核定为准。会议决定，授权董事会办理上述公司住所变更事项的具体事宜。

会议审议议案内容详见2013年6月27日披露于上海证券交易所网站http://www.sse. com.cn 的《宝诚股份2013年第一次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

北京市时代九和律师事务所刘迎生、陈胜律师对本次股东大会进行见证，并出具了《关于宝诚投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、2013年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

宝诚投资股份有限公司

2013年7月12日